Binance heeft op vrijdag aan al zijn gebruikers aangekondigd dat het stopt met het verwerken van transacties met 16 cryptoplatformen, waaronder de grote beurs HTX en EXMO. De afsluiting wordt geleidelijk uitgevoerd tot het einde van augustus en volgt op recente sancties tegen Russische en Iraanse netwerken.

's Werelds grootste cryptobeurs publiceerde de aankondiging vandaag, gericht aan het volledige gebruikersbestand en niet aan accounts in een specifiek land of geografische regio. Binance zei geen directe of indirecte transacties meer te zullen verwerken waarbij de genoemde dienstverleners betrokken zijn, en verwees naar "recente regelgevingsontwikkelingen" als reden voor deze stap. In de praktijk geldt dit voor stortingen, opnames en overboekingen die verband houden met de genoemde diensten, voor Binance-gebruikers wereldwijd en niet alleen voor gebruikers in Europa.

Drie data verspreid over augustus

Shelbit, geregistreerd als Shelbit General Trading LLC, en Aban Tether Exchange kregen als eerste te maken met afsluitingen, met ingang van 7 augustus. A7 Nigeria, A7 Africa en PilotFinance Ltd werden op 13 augustus officieel afgesloten.

De grootste groep treedt in werking op 23 augustus. Volgens de gepubliceerde kennisgeving van de beurs betreft deze afsluiting Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode en Exnode Pay (Arvix), HTX (Huobi Global SA) en EXMO Ltd.

HTX en EXMO vallen op deze lijst op, aangezien ze tot de grotere namen behoren die onder de beperkingen vallen.

Waarom beperkt Binance cryptoplatformen?

Binance noemde geen specifieke toezichthouder, maar de lijst sluit nauw aan bij recente overheidsmaatregelen. De 14 platformen uit de golven van 13 en 23 augustus komen, entiteit voor entiteit, overeen met de cryptodiensten die zijn genoemd in het 21e sanctiepakket van de Europese Unie tegen Rusland.

De twee overige namen, Shelbit en Aban Tether, werden op 7 augustus aangewezen door het Office of Foreign Assets Control van de Amerikaanse Treasury, als onderdeel van een actie tegen netwerken die volgens de Treasury het Iraanse regime dienden.

De aanwijzingen passen binnen een bredere westerse inspanning tegen cryptodiensten waarvan wordt gezegd dat zij geld verplaatsen voor gesanctioneerde Russische belangen: de VS sanctioneerden de beurs Garantex in 2022, de EU volgde in 2024, en het platform kondigde in 2025 zijn sluiting aan.

Het EU-verbod bindt alleen bedrijven binnen haar rechtsgebied, terwijl de aankondiging van Binance geen jurisdictionele beperking kent. Operatoren binnen de unie zijn al verplicht de activa van de genoemde aanbieders te bevriezen, en of andere wereldwijde beurzen vergelijkbare blokkades invoeren, moet nog blijken.

Binance heeft gewaarschuwd dat transacties die op of na de ingangsdatum met een genoemde entiteit worden geprobeerd, in de wacht kunnen worden gezet voor een complianceonderzoek, en dat de bijbehorende wallet te maken kan krijgen met beperkingen zolang het onderzoek loopt. Dergelijke activiteit kan ook in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van Binance.

HTX verzet zich

HTX, voorheen Huobi, heeft de reikwijdte van het verbod en de beperkingen betwist. De beurs heeft gezegd dat de gesanctioneerde, in Panama geregistreerde entiteit losstaat van haar handelsactiviteiten en dat compliance een prioriteit blijft voor haar activiteiten.

Het is ook vermeldenswaard dat sancties een administratieve maatregel blijven en niet noodzakelijk een strafveroordeling inhouden; geen van de genoemde platformen is veroordeeld voor een strafbaar feit in verband met deze acties.

Verschillende van de platformen zijn echter al eerder voor sancties aangewezen. Het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office wees op 26 mei 18 entiteiten en personen aan, waaronder HTX, EXMO, BitPapa en Rapira, in een actie die volgens het ministerie het zogenaamde A7-netwerk moest raken. EXMO heeft aangekondigd haar activiteiten af te wikkelen.

Binance is bovendien al maanden bezig zijn sanctiedossier te verdedigen. Het bedrijf zegt dat het sanctieblootstelling tussen januari 2024 en juli 2025 met 96,8% daalde en dat het complianceteam momenteel bijna 1.500 medewerkers telt, gelijk aan ongeveer een kwart van het wereldwijde personeelsbestand.

Deze houding volgt op de schikking die Binance in november 2023 trof met de Amerikaanse autoriteiten, waarbij de beurs zich schuldig verklaarde aan schendingen van anti-witwas- en sanctieregels en akkoord ging met een betaling van 4,3 miljard dollar, terwijl oprichter en toenmalig CEO Changpeng Zhao aftrad nadat hij schuld had bekend aan een verwante aanklacht.