Binance is gestopt met het verwerken van crypto-overboekingen met MEXC en de gelieerde entiteiten nadat Amerikaanse toezichthouders het beurs hebben aangemerkt als een primair witwasrisico in verband met naar verluidt ten minste $16 miljard aan illegale transacties.

De beperkingen, aangekondigd op 10 november, hebben betrekking op meer dan een dozijn aan MEXC gelieerde entiteiten, waaronder MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG en MEXC Singapore Pte Ltd. Volgens de officiële aankondiging van Binance worden uitgaande overboekingen van de beurs naar de betrokken entiteiten afgewezen, terwijl inkomende stortingen tijdelijk worden ingehouden voor nalevingscontroles. Klanten die directe of indirecte transacties met MEXC proberen uit te voeren, kunnen te maken krijgen met aanvullende accountbeperkingen of beëindiging van diensten.

De maatregelen volgen op een handhavingsactie van 6 november door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat MEXC beschuldigde van het faciliteren van aanzienlijke transacties met betrekking tot Russische sanctieontwijking, Iraanse financiële netwerken, Noord-Koreaanse actoren en cybercriminele operaties. Het verbod is vastgelegd in een kennisgeving in de Federal Register.

FinCEN stelt $16 miljard aan illegale transacties vast

Volgens FinCEN verwerkte MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 ten minste $16 miljard aan illegale financiële activiteiten, waaronder bijna $1,5 miljard in verband met Russische sanctieontwijking. Het onderzoek van het ministerie van Financiën identificeerde circa $1 miljard aan directe transacties met meer dan 40 Iraanse cryptocurrencybeurzen, evenals $22 miljoen ten gunste van de centrale bank van Iran en de Islamitische Revolutionaire Garde. MEXC zou ook nog tot juni 2026 transacties hebben verwerkt met de onder sancties staande Russische beurzen Garantex en Grinex.

Het formele verbod van FinCEN treedt op 10 december in werking en verbiedt onder de regeling vallende Amerikaanse financiële instellingen gelden naar of van MEXC Global te verzenden. De maatregel zelf bevriest geen klanttegoeden en verbiedt de handel op de beurs niet buiten het gespecificeerde bereik. Voor gebruikers betekent dit praktisch dat de overboekingscontroles van Binance en het verbod van FinCEN betrekking hebben op de beweging van gelden via specifieke kanalen, terwijl de federale maatregel op zichzelf geen algemene bevriezing van de klantactiva van MEXC inhoudt.

De stap van Binance lijkt sterk op de beslissing in augustus om overboekingen met HTX, EXMO en negen andere platforms te blokkeren na Europese sancties tegen aan Rusland gelinkte financiële activiteit. Die HTX-beperkingen leidden vervolgens tot bredere nalevingsproblemen, waarbij Kraken accounts tijdelijk blokkeerde nadat bijna 12.000 kleine aan HTX gelinkte overboekingen de sanctiesscreening hadden geactiveerd.

MEXC betwist de maatregel terwijl opnames toenemen

MEXC-ceo Vugar Usi bevestigde op X dat de beurs via Amerikaanse advocatenkantoren contact heeft opgenomen met FinCEN. De toezichthouder bevestigde maandag een schriftelijk verzoek van MEXC te hebben ontvangen, en het bedrijf is van plan met het onderzoek mee te werken. MEXC heeft daarnaast een onafhankelijke review gestart van haar controles op witwassen en sancties.

Sinds de aanmerking zijn de opnames toegenomen, maar Usi verklaarde dat stortingen, opnames en handel operationeel blijven, en de beurs heeft geen schorsing van klantopnames gemeld.

On-chain onderzoeker ZachXBT betwistte de omvang van de beschuldigingen van FinCEN en voerde aan dat grote beurzen routinematig aanzienlijke stromen verwerken die met illegale activiteit verband houden. Hoewel hij erkende dat MEXC historisch gezien soepel was met nalevingspraktijken, pleitte hij voor meer transparantie over de berekening van het bedrag van $16 miljard, waaronder vergelijkingen met concurrerende beurzen en het aandeel van de totale handelsactiviteit dat als illegaal wordt beschouwd. ZachXBT betwistte ook de handhavingsonbalans tussen MEXC, HTX en andere beurzen en haalde opnieuw zorgen aan die hij eerder had geuit over sanctiegerelateerde riskscores die gewone HTX-gebruikers beïnvloeden.

Binance heeft niet aangegeven hoe lang inkomende MEXC-overboekingen onder nalevingsreview kunnen blijven, of of getroffen accounts na afronding van de controles weer normale toegang krijgen.

Bron: Crypto Adventure