Binance, een van 's werelds grootste cryptobeurzen naar handelsvolume, stopt vanaf 23 augustus met het verwerken van transacties met betrekking tot HTX, EXMO en negen andere crypto- en betalingsplatforms, bij de invoering van nieuwe beperkingen die verband houden met recente regelgevende ontwikkelingen.

De getroffen platformvermeldingen zijn Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX onder Huobi Global SA en EXMO Ltd. Dezelfde entiteiten vallen onder transactiebeperkingen van de Europese Unie die op 23 augustus van kracht worden onder de nieuwste Rusland-sanctiemaatregelen van de unie.

Transacties met de vermelde platforms na hun respectieve uiterste data kunnen worden vastgehouden voor nalevingscontrole, terwijl wallets die verbonden zijn aan beperkte overboekingen ook beperkingen kunnen ondervinden.

HTX en EXMO sluiten zich aan bij beperkingen van 23 augustus

De groep van 23 augustus maakt deel uit van het 21e sanctiepakket van de EU tegen Rusland, dat transactieverboden uitbreidde naar crypto- en betalingsdiensten die buiten de unie zijn gevestigd en die toezichthouders aanmerkten als het doorkruisen van sanctiemaatregelen. Het pakket is het nieuwste in de reeks sanctierondes die de EU aan Rusland heeft opgelegd sinds de grootschalige invasie van Oekraïne in 2022, en door providers buiten de unie te vermelden verschuift het de screeninglast naar wereldwijd actieve beurzen waarvan de gebruikers met hen transacties uitvoeren.

HTX heeft elders al te maken gehad met sanctiegerelateerde beperkingen. Het Verenigd Koninkrijk legde Huobi Global S.A. in mei sancties op en vermeldde HTX en HTX Exchange als gelieerde namen, onder verwijzing naar vermeende financiële banden met het A7-netwerk en Garantex, een cryptobeurs die in 2022 door de Amerikaanse autoriteiten is aangewezen.

De aanwijzing leidde er vervolgens toe dat verschillende gecentraliseerde beurzen de screening van met HTX verbonden overboekingen en wallet-activiteit aanscherpten. HTX heeft volgehouden dat Huobi Global S.A. iets anders is dan de online beurs en dat haar handels- en opnameservices operationeel blijven.

A7-beperkingen gingen in op 13 augustus

Binance was al gestopt met het verwerken van transacties met betrekking tot A7 Nigeria, A7 Africa en PilotFinance Ltd vanaf 13 augustus. Die drie entiteiten vallen ook onder transactieverboden van het EU-sanctiepakket.

De maatregelen richten zich op delen van het bredere A7-betalingsnetwerk en de cryptoinfrastructuur daarvan. De EU introduceerde ook een mechanisme dat toekomstige landbrede beperkingen op cryptodienstverleners mogelijk maakt in rechtsgebieden die aanhoudend sanctieontwijking faciliteren; er was nog geen land onder dat bredere mechanisme geplaatst toen het pakket werd aangenomen. Indien geactiveerd, zou dat instrument de unie voorbij vermelding per entiteit brengen en beperkingen opleggen aan cryptodienstverleners in een heel rechtsgebied, een verandering van reikwijdte met gevolgen voor beurzen en betaalbedrijven die gebruikers bedienen op niet-EU-markten.

Shelbit en Aban Tether geblokkeerd na Amerikaanse sancties

Afzonderlijke beperkingen met betrekking tot Shelbit en Aban Tether Exchange gingen op 7 augustus in bij Binance, op dezelfde dag dat de Amerikaanse Treasury de twee beurzen aan sanctielijsten toevoegde die gericht zijn op aan Iran gelinkte financiële activiteit. De gelijktijdige timing illustreert hoe snel Amerikaanse aanwijzingen kunnen leiden tot operationele veranderingen bij grote platforms.

De Treasury wees met Shelbit verbonden entiteiten en Aban Tether aan, onder verwijzing naar transacties in verband met gesanctioneerde Iraanse organisaties en beurzen. OFAC publiceerde ook walletadressen en vennootschappen die verband houden met de actie, de standaardpraktijk bij aanwijzingen voor digitale activa, waarmee beurzen en blockchain-analysebedrijven gekoppelde on-chain activiteit kunnen screenen.

De volgende geplande uitbreiding bij Binance treedt op 23 augustus in werking, wanneer transacties met betrekking tot Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX en EXMO Ltd onder de beperkingen zullen vallen.