De centrale bank van Italië, Banca d’Italia, heeft aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s) opgedragen verplichte controles in te voeren om cryptotransfers te screenen op verbanden met gesanctioneerde entiteiten.

Volgens de maatregelen moeten CASP’s beleid en interne controles instellen om de financiële sancties van de Europese Unie (EU) te handhaven bij het verwerken van cryptotransfers, aldus Banca d’Italia in een aankondiging. De centrale bank zei dat aanbieders adequate controles moeten onderhouden om klanten en transacties die verband houden met gesanctioneerde entiteiten te identificeren.

Volgens de richtlijn moeten controles worden uitgevoerd:

i) bij hun eigen klanten, op het moment dat de relatie wordt aangegaan en wanneer zich specifieke gebeurtenissen voordoen (bijvoorbeeld wanneer een nieuwe EU-verordening van de Raad met nieuwe beperkende maatregelen wordt aangenomen of wanneer persoonsgegevens wijzigen);

ii) bij afzonderlijke transfers van geld en cryptoactiva, vóór de uitvoering van de transactie, waarbij zowel de naam van de opdrachtgever als die van de begunstigde wordt gecontroleerd.

De richtlijn bepaalt ook dat betalingsdienstaanbieders (PSP’s) en CASP’s altijd verplicht zijn de gegevens van de opdrachtgever en de begunstigde te controleren bij transfers van geld of cryptoactiva. Daarmee geldt de screeningverplichting zowel bij het aangaan van de klantrelatie als op het niveau van individuele transacties, waarbij controles moeten plaatsvinden voordat een transfer wordt uitgevoerd.

De maatregel volgt op meldingen over het gebruik van cryptocurrencies door entiteiten in Rusland en Iran om ondanks financiële sancties transacties uit te voeren. De door de Russische roebel gedekte stablecoin A7A5 verwerkte tussen februari 2025 en mei 2026 ongeveer $110 miljard aan cumulatieve transacties, ondanks het feit dat de munt doelwit was van westerse sancties, volgens blockchainbeveiligingsbedrijf CertiK.

Iran heeft naar verluidt ook de controles op vreemde valuta versoepeld om bedrijven aan te moedigen cryptocurrencies, waaronder USDT en Bitcoin, te gebruiken voor grensoverschrijdende betalingen via Iraanse exchanges.

In juli 2026 zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent dat Amerikaanse autoriteiten opdracht hadden gegeven tot het bevriezen van meer dan $130 miljoen aan cryptocurrency in wallets die aan de centrale bank van Iran waren gelinkt. Blockchainanalysebedrijf TRM Labs meldde in juni 2026 dat gedurende een periode van meer dan zeven jaar meer dan $3,8 miljard was gestroomd tussen de crypto-exchange CoinEx en gesanctioneerde Iraanse entiteiten.

De maatregelen voegen nieuwe regelgevende verplichtingen toe voor cryptobedrijven die in Europa actief zijn. BitcoinKE meldde eerder dat Banca Sella de eerste Italiaanse bank werd die cryptoactivadiensten in het land aanbood. Het oorspronkelijke bericht werd gepubliceerd door BitcoinKE.