Het AXIS-token van Axis Robotics daalde op 29 oktober ongeveer 40% nadat blockchain-onderzoeker ZachXBT beweerde dat projectinsiders meer dan 76 miljoen tokens — ter waarde van meer dan $12 miljoen — uit een door het team gecontroleerde multisignature-portemonnee hebben verplaatst en delen ervan op gedecentraliseerde beurzen hebben verkocht.

Volgens de beschuldigingen was de activiteit geconcentreerd op Base, een Ethereum layer-2-netwerk, waar één vermoedelijke insider naar verluidt 42 miljoen AXIS verkocht en meer dan $5,04 miljoen in USDC verzamelde over meerdere portemonnees. Aanvullende tokens werden overgedragen aan de cryptobeurs Bitget, wat zorgen voedde over niet-openbaar gemaakte distributies en mogelijke verdere verkoopdruk.

De verkoop kwam slechts acht dagen nadat AXIS op 21 oktober begon met handelen, waarmee een van de nieuwste AI-gerichte tokenlanceringen veranderde in een controverse over insideractiviteit en treasurycorrectheid.

ZachXBT spoort 76 miljoen AXIS op naar team-multisig

In een openbaarmaking op Telegram op 29 oktober beweerde ZachXBT dat adressen gelinkt aan insiders van Axis Robotics meer dan 76 miljoen AXIS ontvingen uit een door het project gecontroleerde multisignature-portemonnee voordat ze begonnen delen van de bezittingen te liquideren. Multisignature-portemonnees vereisen goedkeuring van meerdere aangewezen sleutels voordat geld kan worden verplaatst, een constructie die projectteams vaak gebruiken om treasurymiddelen te beschermen. ZachXBT zelf is een pseudonieme on-chain onderzoeker, bekend om het publiek documenteren van transacties die verband houden met hacks, exploits en vermoede insideractiviteit in de crypto-industrie.

De onderzoeker wees één bijzonder grote verkoopoperatie aan: 42 miljoen AXIS verhandeld via gedecentraliseerde handelsplatformen op Base, waarbij de vermoedelijke verkoper naar verluidt meer dan 5,04 miljoen USDC, een aan de Amerikaanse dollar gekoppelde stablecoin, vergaarde, verspreid over acht portemonneeadressen.

ZachXBT publiceerde de adressen die met de activiteit verband houden en voorzag transactiesporen die via de blockchainverkenner van Base kunnen worden ingezien. Omdat die gegevens publiek inzichtelijk blijven, kan elke verdere beweging van de gemarkeerde tokens onafhankelijk worden gevolgd. Hij meldde ook overdrachten naar Bitget, hoewel stortingen op een beurs op zichzelf niet bewijzen dat de tokens daarna zijn verkocht.

De beschuldigingen zijn niet volledig onafhankelijk bevestigd, en de identiteiten, autorisatie en doeleinden van de betrokken portemonnees blijven onbevestigd. Met name moet de gerapporteerde beweging van 76 miljoen tokens niet worden opgevat als bewijs dat het volledige bedrag is geliquideerd.

De activiteit heeft desalniettemin vragen opgeroepen over wie de treasurycorrecties heeft goedgekeurd, of de ontvangende adressen werden beheerd door teamleden of marketmakers, en of de distributies in overeenstemming waren met het publiek gedeclareerde tokenallocatieschema van het project.

AXIS zakt onder $0,15 naarmate zorgen over concentratie groeien

AXIS handelde op 29 oktober rond $0,14, een daling van ongeveer 36% in 24 uur, volgens CoinMarketCap. Het token bereikte op 24 oktober een all-time high nabij $0,37, wat betekent dat de cumulatieve daling vanaf dat dieptepunt meer dan 60% bedroeg.

De prijsinstorting weegt extra zwaar gezien de korte handelsgeschiedenis en geconcentreerde distributie van het token. AXIS lanceerde met een gerapporteerde circulerende voorraad van 165 miljoen tokens, wat 16,5% vertegenwoordigt van de vaste totale voorraad van één miljard tokens. De 76 miljoen AXIS genoemd in de beschuldigingen zou daarom gelijkstaan aan ongeveer 46% van de aanvankelijk gerapporteerde circulerende hoeveelheid, hoewel de overdrachten niet noodzakelijk extra circulerende voorraad vertegenwoordigen.

Zo'n kleine aanvankelijke omloop is een veelvoorkomende structuur bij recente tokenlanceringen, waardoor er in de vroegste fase van prijsvorming een beperkt vrij verhandelbaar aanbod is.

De tokenomics van het project wijzen aanzienlijke hoeveelheden toe aan het ecosysteem, het team, particuliere investeerders en bijdragerprikkels, met verschillende vestingregelingen voor toekomstige distributies. Grote bewegingen uit door het project gecontroleerde portemonnees kunnen aanzienlijke marktonzekerheid veroorzaken wanneer beleggers niet kunnen vaststellen of tokens worden gedistribueerd voor liquiditeitsbeheer, operationele doeleinden of particuliere verkopen.

De situatie lijkt op eerdere controverses rond geconcentreerd tokenbezit. In april wees ZachXBT op verdachte RAVE-tokenoverdrachten naar Bitget tijdens een onderzoek naar de marktactiviteit van RaveDAO, en een afzonderlijke ineenstorting van het EDGE-token leidde tot vergelijkbare vragen over aanbodconcentratie, marketmaker-regelingen en correctheid.

Axis Robotics onder druk om portemonnee-activiteit uit te leggen

Axis Robotics exploiteert een blockchainondersteund dataplatform gericht op het trainen van kunstmatig-intelligentiemodellen voor robotica. Het project verzamelt en verifieert robotica-trainingsdata via een netwerk van bijdragers en gebruikt Base om de herkomst van data vast te leggen en beloningen te distribueren. Het AXIS-token is ontworpen om bijdragerprikkels en betalingen voor datacollectieprogramma's te ondersteunen.

Het project haalde eerder $12 miljoen op aan seedfinanciering onder leiding van Hack VC, een op crypto gericht durfkapitaalbedrijf, en hield een community-tokensale voor de beursnoteringen in oktober.

De beschuldigingen van insiderverkoop verschuiven nu de aandacht van de onderliggende roboticatechnologie van het project naar het treasurybeheer. Per 29 oktober had Axis Robotics geen publiek identificeerbare verklaring gepubliceerd die rechtstreeks ingaat op de beschuldigingen van ZachXBT of de gerapporteerde multisig-overdrachten verklaart.

Een gedetailleerd antwoord waarin de portemonneebeheerders, het doel van de overdrachten en eventuele van toepassing zijnde tokendistributieovereenkomsten worden geïdentificeerd, zou helpen vaststellen of de activiteit betrekking had op geautoriseerde treasuryoperaties of niet-openbaar gemaakte insiderverkoop.

Tot die vragen zijn opgehelderd, blijven de gerapporteerde transacties beschuldigingen in plaats van bevestigd wangedrag. De omvang van de overdrachten, hun nabijheid tot de tokenlancering en de daaropvolgende prijsinstorting hebben treasurycorrectheid echter tot een directe zorg gemaakt voor AXIS-houders.

Bron: Crypto Adventure