De financiële inlichtingendienst en anti-witwastoezichthouder van Australië, AUSTRAC, heeft de Bitcoin ATM-operaties van Cryptolink voor drie maanden geschorst vanwege wat het beschreef als aanhoudende tekortkomingen in de naleving van anti-witwasverplichtingen (AML).

De schorsing, aangekondigd door AUSTRAC CEO Brendan Thomas op maandag, trad in werking op zondag. Het schort de registratie van Cryptolink als Virtual Asset Service Provider (VASP) voor een periode van drie maanden, gedurende welke geen van zijn crypto-atm's (CATM's) mag opereren.

AUSTRAC stelde dat Cryptolink niet voldeed aan basisrapportagevereisten, in het bijzonder drempeltransactierapporten (TTR's), wat verplichte rapporten zijn die moeten worden ingediend wanneer een transactie een bepaalde monetaire drempel overschrijdt. Onder de AML/CTF-wet van 2006 in Australië is die drempel 10.000 AUD of meer voor fysieke valutatransacties. De toezichthouder merkte ook op dat Cryptolink niet reageerde op het formele verzoek om informatie.

"Als onderdeel van onze voortdurende aandacht voor digitale valuta als een witwasrisico, heeft AUSTRAC aanhoudende zorgen over het vermogen van het bedrijf om risicovolle transacties via zijn CATM's te beheren", zei Thomas in een verklaring, waarbij hij de afkorting voor crypto-atm's gebruikte.

De handhavingsactie volgt op een afdwingbare overeenkomst die Cryptolink in oktober 2025 met AUSTRAC is aangegaan. Die overeenkomst kwam nadat de Cryptocurrency Taskforce van AUSTRAC vermeende schendingen identificeerde, waaronder late transactierapportage en tekortkomingen in de risicobeoordelingen van Cryptolink. AUSTRAC heeft ook een bekeuring van $ 56.340 uitgedeeld in verband met die bevindingen, die Cryptolink heeft betaald.

Cryptolink exploiteert 96 Bitcoin-atm's in heel Australië, waardoor klanten contant geld kunnen inwisselen voor Bitcoin. Het grootste deel van zijn machines bevindt zich in grote steden, waaronder Sydney, Melbourne en Brisbane. Conversiepunten voor contant geld naar cryptocurrency worden beschouwd als bijzonder aantrekkelijk voor witwassers, omdat ze fysieke valuta in het ecosysteem van digitale activa kunnen introduceren met relatief beperkte identiteitsverificatie in vergelijking met traditionele bankkanalen.

Australië heeft het hoogste aantal crypto-atm's van alle landen in de regio Azië-Stille Oceaan, volgens Coin ATM Radar. De Australische autoriteiten scherpen hun controle op het criminele gebruik van crypto-atm's sinds ten minste eind 2024 aan, als onderdeel van een bredere regelgevingsimpuls om witwassen en fraude via digitale valutakanalen te bestrijden. De schorsing van Cryptolink vertegenwoordigt een van de meest escalerende handhavingsstappen die AUSTRAC heeft genomen tegen een geregistreerde VASP, waarbij het verder gaat dan financiële boetes naar een volledige operationele stilstand.

De officiële aankondiging van AUSTRAC is te vinden op de website van het agentschap.

Cointelegraph heeft Cryptolink om commentaar gevraagd.