MANILA — Banken en andere financiële instellingen hebben transacties gemeld van vicepresident Sara Duterte-Carpio en haar echtgenoot wegens vermoedelijke banden met overtredingen waaronder drugshandel, corruptie en verduistering, zo vertelde een functionaris van de Anti-Money Laundering Council (AMLC) maandag aan de Senaats-rechtszaak wegens afzetting.

De verklaring plaatste het financiële meldingstelsel van het land in het centrum van het proces en werd een twistpunt tussen aanklager en verdediging.

AMLC uitvoerend directeur Ronel U. Buenaventura presenteerde stukken met 666 gedekte transactierapporten en 55 verdachte-transactierapporten over mevrouw Duterte en haar echtgenoot, Manases R. Carpio, van 2007 tot 2025. De gemelde transacties hadden een totale waarde van 4,4 miljard peso.

Het cijfer vertegenwoordigt de geaggregeerde waarde van de transacties in de rapporten en betekent niet dat het volledige bedrag als verdacht of aan illegale activiteit gerelateerd werd beschouwd.

Op vragen van aanklager Mae S. Divinagracia legde de heer Buenaventura uit dat de AMLC rapporten ontvangt van "gedekte personen" — banken, casino's, makelaars in onroerend goed en andere entiteiten die wettelijk verplicht zijn bepaalde transacties te melden. Transacties boven 500.000 peso binnen één bankiersdag worden doorgaans als gedekte transacties gemeld, terwijl verdachte transacties ongeacht het bedrag gemeld kunnen worden wanneer er twijfels bestaan over hun legitimiteit.

Van de verdachte-transactierapporten betroffen er 34 mevrouw Duterte en 30 de heer Carpio, met negen rapporten waarin beide werden genoemd, volgens de AML-administratie. Een dergelijk rapport weerspiegelt het vermoeden van de meldende instelling en is op zichzelf geen bewijs van wangedrag.

Sommige rapporten over mevrouw Duterte noemden vermeende corrupte praktijken, verduistering van overheidsgelden en mogelijke drugbanden, deels gebaseerd op negatieve mediaberichtgeving. De heer Buenaventura las voor uit een verdachte-transactierapport van Philippine Savings Bank waarin "drugshandel en daaraan verwante overtredingen" werden genoemd in verband met een strafklacht uit 2017 tegen de heer Carpio, Paolo Z. Duterte en acht anderen wegens de smokkel van 602 kilo crystal meth ter waarde van 6,4 miljard peso.

Andere rapporten noemden vermeende corruptie en verduistering van overheidsgelden, en sommige verwezen naar mediaberichtgeving over mevrouw Duterte en haar familie, waaronder controverses over projecten voor overstromingsbeheersing en vertrouwelijke fondsen.

Verdediger Mark C. Vinluan verzette zich tegen de presentatie van rapporten die deels op nieuwsberichten waren gebaseerd. De heer Buenaventura antwoordde dat de drempel voor het indienen van een verdachte-transactierapport het vermoeden is, dat kan steunen op factoren zoals het profiel van een klant en negatieve informatie. De afzettingsrechtbank verwierp het bezwaar, waardoor de aanklager de stukken kon blijven presenteren.

Senator-rechters Alan Peter S. Cayetano en Pilar Juliana S. Cayetano vroegen zich af of nieuwsberichten een voldoende basis boden, waarbij de heer Cayetano het uitsluitend vertrouwen op mediaberichtgeving vergeleek met roddels. Hoe de rechtbank rapporten die deels op mediaberichtgeving rusten afweegt, blijft een levende bewijsvraag nu het proces voortduurt.

De verdediging had eerder geprobeerd de verklaring van de heer Buenaventura uit te sluiten, met een beroep op geheimhoudingsbepalingen van de Anti-Money Laundering Act. Senator en voorzittend rechter Francis G. Escudero wees het verzoek af en oordeelde dat geheimhoudingsbescherming de AMLC niet verhindert aan rechtsgeldige dagvaarding(en) te voldoen, met inachtneming van waarborgen.

"We laten ons niet afleiden of storen door het gegil of de driftbuien van wie dan ook, binnen of buiten deze rechtszaal," zei de heer Escudero bij de opening van het proces. "Want uiteindelijk gaat het niet om mij. Het gaat niet om u. Het gaat niet om een van ons hier. Het gaat om het land, onze mensen, verantwoording, gerechtigheid en eerlijkheid," voegde hij toe.

Beschuldigingen over aan China gelinkte gelden

Analysten zeiden eerder dat beschuldigingen dat aan China gelinkte gelden naar entiteiten stroomden die gelieerd zijn aan mevrouw Duterte en haar echtgenoot zorgen om de nationale veiligheid zouden kunnen oproepen, indien bewijs aantoont dat het geld bedoeld was om het Filipijnse beleid te beïnvloeden.

Voormalig senator Antonio F. Trillanes IV heeft beweerd dat meer dan 9 miljoen peso aan aan China gelinkte gelden naar entiteiten gingen die gelieerd zijn aan mevrouw Duterte en haar echtgenoot. Haar kamp heeft de beschuldigingen afgewezen als kwaadaardige propaganda.

Documenten die de heer Trillanes vorige week op een persconferentie presenteerde, zouden aantonen dat de Chinese ambassade in 2019 150 miljoen peso doneerde aan Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc., een stichting waarvan mevrouw Duterte medeoprichter en bestuurder is. Hij beweerde ook dat 319 miljoen peso van de Chinese overheid en in China gevestigde bedrijven naar Cale88 Foods Corp. stroomden, waarin de heer Carpio tussen 2021 en 2024 een belang had.

De heer Trillanes zei dat de transacties om controle vroegen vanwege hun mogelijke gevolgen voor de nationale veiligheid en het buitenlandbeleid. De beschuldigingen zijn niet onafhankelijk vastgesteld.

Salvador Paolo A. Panelo, Jr., woordvoerder van mevrouw Duterte, wees de beschuldigingen van de heer Trillanes af als een nieuwe poging om de vicepresident en haar familie in diskrediet te brengen. Het kamp van mevrouw Duterte hield vol dat de aantijgingen politiek gemotiveerd waren en zei dat haar verdedigingsteam klaar stond om de claims voor de Senaats-rechtszaak te bestrijden.

De heer Trillanes heeft bij zijn beschuldigingen gebleven, met de mededeling dat ze op financiële documenten zijn gebaseerd.

— Francessca S. Abalos, BusinessWorld

Bron: BusinessWorld