Een schikking heeft Alex Mashinsky, de voormalig ceo van crypto-leningsplatform Celsius Network, permanent verbannen uit de effecten-, grondstoffen- en cryptosector, kondigde de procureur-generaal van New York, Letitia James, aan in een verklaring over de schikking. Het akkoord volgt op James' rechtszaak uit 2023 waarin werd gesteld dat Mashinsky investeerders van Celsius Network misleidde over de veiligheid van het leningsplatform en het gebruik van hun digitale activa.

Volgens de schikking moet Mashinsky, zei James, 10 miljoen dollar aan oneerlijk verkregen middelen afstaan aan de federale overheid krachtens zijn federale schuldbekennenis. Als hij dat nalaat, moet hij New York 25 miljoen dollar betalen. Hij moet de staat eveneens 10 miljoen dollar betalen als hij zijn volledige gevangenisstraf niet uitzit, die door de strafrechtbank is opgelegd en door het Bureau of Prisons wordt uitgevoerd.

De aankondiging van de staat beschrijft een schikking die is opgebouwd rond een permanent sectorverbod en voorwaardelijke betalingen, een structuur die New York's financiële terugvordering koppelt aan de naleving door Mashinsky van zijn federale strafrechtelijke verplichtingen in plaats van aan een vooruitbetaling aan de staat. Mashinsky zit momenteel een federale gevangenisstraf van 12 jaar uit in een parallelle strafzaak, waarin hem ook werd opgelegd meer dan 48 miljoen dollar af te staan aan de federale overheid.

Permanent verbod voor voormalig crypto-ceo

James daagde Mashinsky in 2023 voor de rechter, met de beschuldiging dat hij honderdduizenden investeerders had opgelicht, waaronder meer dan 26.000 in New York. Volgens de rechtszaak misleidde hij klanten over de veiligheid van Celsius om hen te overhalen miljarden dollars aan digitale activa te storten.

Het kantoor van de procureur-generaal zei dat uit zijn onderzoek bleek dat Mashinsky de veiligheid van het platform, het aantal gebruikers en de beleggingsstrategieën verkeerd had voorgesteld. Hij beschreef Celsius herhaaldelijk als veiliger dan een bank, hoewel het platform niet onderworpen was aan de strenge federale of staatsvereisten die voor banken golden, aldus het kantoor.

De staat zei dat Mashinsky zich ook niet had geregistreerd als Celsius-verkoper of als handelaar in effecten en grondstoffen, in strijd met de wet van New York. Het verbod gaat verder dan die registratienalating en beëindigt definitief zijn mogelijkheid om in alle drie de sectoren te opereren, in plaats van zijn deelname afhankelijk te stellen van goedkeuring door de staat. James zei dat Celsius honderden miljoenen dollars verloor op risicovolle beleggingen en dat Mashinsky probeerde die verliezen voor investeerders te verbergen.

Celsius stond investders toe cryptocurrency te storten in ruil voor beloftes van hoge rendementen op hun digitale activa. De staat zei dat de activa van investeerders routinematig werden ingezet in hoogrisicostrategieën, waarvan er vele tot verliezen leidden. Mashinsky had beweerd dat het bedrijf veilige, laagrisicobeleggingen deed en activa uitsluitend leende aan betrouwbare en gerenommeerde entiteiten, aldus de aankondiging.

Als het publieke gezicht van Celsius verscheen Mashinsky in interviews, op openbare evenementen en in socialmedia-berichten om het platform te promoten en investeerders te werven. James zei dat zijn uitspraken klanten aanmoedigden om Celsius toe te vertrouwen.

Investeerders en schuldeisers hebben miljarden ontvangen

De ineenstorting van het platform liet investeerders met aanzienlijke verliezen achter, aldus de staat. Een inwoner van New York nam hypotheek op twee panden om bij Celsius te beleggen, terwijl een invalide veteraan 36.000 dollar aan spaargeld verloor dat bijna een decennium had gekost om op te bouwen, volgens de aankondiging.

Er is meer dan 3,4 miljard dollar uitgekeerd aan schuldeisers van Celsius via faillissementsprocedures tot augustus 2026, volgens de procureur-generaal. Die uitkering staat los van de meer dan 48 miljoen dollar die Mashinsky in de federale zaak is opgelegd af te staan.

Celsius-oprichters en bestuurders zijn afzonderlijk bevolen 16,5 miljoen dollar te betalen aan de Federal Trade Commission, aldus de aankondiging van de staat. De schikking met New York stelt extra betalingen vast als Mashinsky niet aan de gespecificeerde voorwaarden rondom verbeurdverklaring of gevangenisstraf voldoet. Samen vertegenwoordigen de federale strafzaak, de FTC-order en de schikking met New York afzonderlijke handhavingsinstanties die voortvloeien uit de ineenstorting van Celsius, elk met hun eigen geldelijke maatregelen, naast de faillissementsuitkeringen aan schuldeisers.

Het kantoor van de procureur-generaal zei dat werknemers in de cryptosector die mogelijk misstanden of fraude hebben waargenomen een klokkenluidersklacht kunnen indienen, ook anoniem. Die uitnodiging blijft beschikbaar nu de staat de schikking handhaaft en de federale straf loopt.

James zei dat het verbod bedoeld is om te voorkomen dat Mashinsky opnieuw zaken doet in de effecten-, grondstoffen- en cryptosector. Zijn straf en de voorwaardelijke betalingen uit de schikking blijven gekoppeld aan de federale schuldbekennenis en toezicht door de rechtbank.

Bron: Block Telegraph