ポーランドの検察は、Zondacryptoのユーザー資金780万ポーランド・ズウォティ(210万ドル)に関わる疑いのある犯罪についてRoman Ż.氏を起訴し、仮勾留を請求しています。当局は、同氏が暗号資産取引所の顧客を標的とする組織的犯罪グループに属していたと主張しています。

本件は、ポーランドで人気の暗号資産取引所の一つであるZondacryptoをめぐる進行中の刑事捜査の一環です。取引所データの不正操作と、顧客資金として数百万ズウォティの損失の疑いが関係しています。

容疑者、2つの罪状に直面

Roman Ż.氏は2026年9月5日に逮捕され、その後、グリヴィツェ(Gliwice)にあるポーランド国家検察庁の支部で聴取を受けました。検察は、組織的犯罪グループへの参加と、管理を委ねられていた暗号資産取引所の資産を不正に取得した疑いを同氏に掛けています。

容疑に関連して、少なくとも780万ポーランド・ズウォティ(210万ドル)の損失が発生したとされています。

検察によると、疑われた行為は、暗号資産取引所のシステムを構成するコンピュータ記録に対する不正な変更に関わるものです。捜査当局によれば、この行為には情報の変更、削除、追加や、取引所データの自動処理・保存・伝送への干渉が含まれていたといいます。

Roman Ż.氏は容疑を否認しており、検察に対して説明を行っています。これらの容疑は確定判決には至っておらず、容疑者に有罪の認定はされていません。

国家検察庁は本件に関する声明をこちらで公表しています。

検察、裁判前の勾留を請求

検察は、容疑者の供述と捜査で収集された証拠から、被害申立人らが犯罪の被害者である可能性が高いと判断したと述べています。また、捜査を保全するために勾留を請求する根拠があることも挙げました。

国家検察庁は、カトヴィツェ東(Katowice-Wschód)地方裁判所に対し、Roman Ż.氏の仮勾留を請求しました。検察は、最長10年の懲役刑の可能性に加え、容疑者が捜査を妨害したり処罰を逃れたりするおそれがあることを指摘しました。仮勾留はポーランドの手続における審理前の措置であり、捜査の継続中に適用されるもので、確定刑とは区別されます。

当局は、捜査がこれらの懸念を裏付ける証拠をもたらしたと述べています。仮勾留請求の正当性があるかどうかは、裁判所が判断することになります。

Zondacryptoをめぐる捜査は継続

今回の新たな容疑は、Zondacryptoをめぐる刑事捜査におけるさらなる展開です。容疑は特に、取引所記録の不正な変更に関わるものであり、こうした記録は暗号資産プラットフォームが顧客のポートフォリオ、取引、資産の移動に関する情報を管理するために使用しています。

ポーランドの検察は、Zondacryptoをめぐる一連の出来事と、関係したとされる人物について調査を続けています。勾留請求に対する裁判所の決定と国家検察庁からの今後の発表が、本件の次の手続き的段階となります。今回の起訴状は容疑者の有罪を証明するものでも、より大規模な不正が実際に行われたことを証明するものでもありません。捜査が進む中、本件は顧客の暗号資産保有として数百万ドル規模に関わる容疑を記したものです。

出典:CryptoNinjas。