ブロックチェーン調査者のZachXBT氏は、2025年のBybit盗難事件に関連する1,200万ドルを超える資金を追跡したと述べており、大手取引所ハッキング後に盗まれた暗号資産がどこへ流れるかを示す全体像に、具体的な金額を付け加える形となった。

調査者が追跡したと述べている内容

複数のブロックチェーンをまたいで盗まれた暗号資産を追跡することで知られる独立系オンチェーン調査者のZachXBT氏は、Bybit盗難事件に関連する1,200万ドル超の資金を追跡したと報告した。この主張により、それまで公的な記録なしに移動していた資金に具体的な金額が結び付けられた。

この報告は、法的に確認された事実ではなく、あくまで主張にとどまる。執筆時点で、Bybitや捜査機関による独立した確認はなされていない。ブロックチェーン上で資金を追跡するとは、特定のトークンを受け取ったまたは移動したウォレットアドレスを特定することを意味する。それが直ちに、当該資金が凍結・回収されたこと、または特定の個人と結び付けられたことを意味するものではない。

オンチーンレンジックにおける実績

ZachXBT氏は、捜査機関や取引所が見逃す資金の流れを特定することで名声を築いてきた。取引所や官公庁に属さず独立して活動しているため、その結論は公的に閲覧可能な取引データのみに基づいている。別の事例では、1億2,020万ドルのUSDT資金流を追跡し、最終的にTetherによる凍結につなげた。これはオンチーンでの追跡が現実の成果を生み出しうることを示している。また、NEAR Intentsプロトコルにおける380万ドルのエクスプロイトを特定しており、調査者が異なるブロックチェーンネットワークをまたいで資金を追う事例となっている。これらの事例は、公的に閲覧可能な取引履歴により、公式な対応が行われていない段階でも独立系研究者が盗難資産の移動を把握できることを浮き彫りにしている。

この主張とBybit盗難事件の関係

Bybit盗難事件は2025年に発生し、同年の大規模な取引所セキュリティインシデントの一つに数えられる。取引所へのハッキングでは、攻撃者がホットウォレット(インターネットに接続されたオンライン保管庫)に侵入したり、出金システムの脆弱性を悪用したりして、顧客資金を不正に引き出すのが一般的である。

盗まれた資金が取引所から流出すると、攻撃者は通常、複数のウォレット間で暗号資産を移動させたり、トークンを変換したり、プライバシー重視のツールを使用したりして、資金の痕跡を曖昧にしようとする。ZachXBT氏のような調査者は、こうした取引を遡って資金の行き先を再構築する。同様のフォレンジック手法は、FBIが刑事事件でBitcoinの支払いを追跡する際にも役立っており、ブロックチェーンの公開台帳が違法資金の隠蔽を試みる者に不利に働くことを示している。

ZachXBT氏が報告した1,200万ドルという金額は、Bybit事件で盗まれた資金総額の一部を占めるに過ぎない。未追跡の追加金額存在するか、盗難総額が別の調査で部分的に特定されているかについては、現時点の報道では確認されていない。

この追跡主張が暗号資産保有者にとって重要な理由

取引所で暗号資産を保有する者にとって、今回のような公開された追跡報告は実務的な教訓を含んでいる。盗まれた資金が永遠に失われるとは限らないということだ。熟練した調査者が1,200万ドルを超える資金をブロックチェーン上で追えるということは、公開台帳の透明性が双方向に働くことを物語っている。取引所から資金を盗む攻撃者は、自らの全ての取引の恒久的な記録を残すことになる。

ただし、追跡と回収は同じではない。取引所、規制当局、または捜査機関が、追跡された資金の凍結や返還を確認するまで、この報告は長いプロセスの一歩と見なすべきである。過去のTetherの事例は、次の段階の一つの形を示している。公開された追跡に続く確認済みの凍結だ。事態が解決に向かうかどうかの最も明確な指標は、Bybitまたは関係当局による追加発表となる。

また、この事件は中央型取引所の利用者に対し、プラットフォームがセキュリティインシデントにどう対処するのか、顧客資産の保管方法、盗難被害を受けた利用者のための保険や回復基金を有するかどうかを理解するよう促すものでもある。

免責事項：本記事は情報提供のみを目的としており、金融または投資に関する助言を構成するものではありません。暗号資産およびデジタル資産市場には重大なリスクが伴います。意思決定の前に必ずご自身で調査を行ってください。