World Liberty Financialの1億ドル相当トークン購入者が英国の進行中のマネーロンダリング調査に関連
重要ポイント
- •Aqua 1の背後にいる人物として特定されたGuren Bobby Zhouは、2019年に遡る英国の進行中のマネーロンダリング調査に関連しながらも、1億ドルのWLFIトークン購入を実行した。
- •英国当局は2021年に周をマネーロンダリング容疑で逮捕したが正式に起訴しておらず、一方で長年の従業員2人が昨年9月に起訴され、1人はすでに有罪答弁を行っている。
- •英領ヴァージン諸島に登録されたWeb3Portのエンティティは、1億ドルのWLFI購入が発表されるわずか2週間前にAqua 1 GP Limitedに名称変更されたが、Aqua 1はWeb3Portとの関係を否定している。
- •The New York TimesはWLFIトークン購入に使用された1億ドルの出所を独立して特定できず、World Libertyの広報担当も同社が周の資金源を把握していたかどうかの確認を拒否した。
- •WLFIトークン販売収益の最大7,500万ドルがドナルド・トランプと彼の息子たちが管理する会社に到達し、すべてのトークン販売収益の75%がDT Marks DEFI LLCに流入している。
World Liberty Financialは、トークンの大手購入者が英国の進行中のマネーロンダリング調査に関連しているとの報道を受け、新たな追及に直面している。エンティティAqua 1の背後にいる実業家Guren Bobby Zhouは、1億ドルのWLFIトークン購入を資金援助した。Aqua 1の1億ドルに上るWLFI購入の資金源は全く不明なままであり、一方でブロックチェーン分析により、別々の2,000万ドルおよび8,000万ドルの購入が関連ウォレットに結びついていることが判明している。この報道は、暗号通貨トークン購入者、資金の透明性、そして世界的な暗号通貨セクター全体におけるデューデリジェンス基準に関する広範な疑問を再燃させた。この業界はすでに、アンチマネーロンダリングおよび顧客確認（KYC）規制の強化を世界中の規制当局から求められている。
英国当局は2021年、マネーロンダリングの疑いで周を逮捕した。しかし、検察は彼を正式に起訴していない。当局者は、7月下旬時点で英国において調査が依然として進行中であると述べた。同社は適用されるすべての法律を遵守し、強力なコンプライアンス管理体制を維持していると述べた。
World Libertyの購入者が英国の進行中の調査にリンク
The New York Timesが査読した裁判記録によると、周は2019年に遡る疑惑の資金洗浄操作に関連している。書類は調査対象として6人を挙げている。周の長年の従業員2人が昨年9月に正式に起訴された。被告の1人はすでに有罪答弁を行っており、起訴された被告の裁判は2028年に予定されている。
周自身は起訴されていない。英国当局者は、彼に関する調査が引き続き進行中であることを明らかにした。この法的状況は問題を未解決のままにしており、彼のより広範なビジネスネットワークに対する追及が強まり続けている。
Aqua 1は1億ドルのトークンを購入した後、WLFIの既知の最大規模のトークン購入者の1つとなった。Reutersは周をAqua 1の背後にいる人物として特定した。特筆すべきは、このファンドは巨額の取引を実行するまで、公開記録における公的な存在感がほとんどなかったことである。
The Timesは周の他のビジネス事業も調査した。英国のフロアリング小売業者1社は、彼の父親の会社に約500万ドルの負債を抱えたまま再編に入った。周は後にCaduceusという分散型暗号通貨プロジェクトを立ち上げ、約760万ドルを調達した。そのネイティブトークンは2024年までにほぼすべての価値を失った。CaduceusはChina Merchants Securities UKおよびBin Zayed Groupとの戦略的提携を宣伝していた。両社はThe Timesに対し、それらの表明を否定した。彼らは主張された関与を不正かつ実質的に虚偽であると明確に述べた。
2024年にアブダビに移住した後、周は暗号通貨ベンチャーファンドであるWeb3Portを率い始めた。Web3Portはドナルド・トランプの2025年1月の就任後に、World Libertyへの1,000万ドルの投資を発表した。
World Libertyが1億ドルの資金源をめぐり質問に直面
英領ヴァージン諸島に登録されたWeb3Portのエンティティは後にAqua 1 GP Limitedに名称を変更した。ちょうど2週間後、Aqua 1は1億ドルのWLFI購入を発表した。
The Timesが引用したブロックチェーン分析は、このネットワークにリンクされた2件の特定の購入を追跡した。Web3Portが管理するウォレットが2025年1月に2,000万ドル相当のWLFIを購入した。Aqua 1が管理している可能性の高い別のウォレットが、6月にさらに8,000万ドルを購入した。Aqua 1は以前、Web3Portとの関係を否定していた。しかし、どの詳細を積極的に異議としているかは明らかにしなかった。The Timesは、1億ドルがどこから発生したかを独立して特定できなかったと指摘した。
World Libertyの収益構造も大きな注目を集めている。The Timesは、最大7,500万ドルがトランプと彼の息子たちが管理する会社に到達したと報じた。この取引はWorld Libertyの共同創設者Zach Witkoffの家族にも経済的利益をもたらした。
以前に報じられたように、WLFIトークン販売収益の75%はDT Marks DEFI LLCに流入する。トランプの財務開示は、WLF Holdcoの持分売却から6,560万ドル超を記載した。また、分配されたWLFIトークン販売収益として2億3,625万ドルも記載された。
World Libertyの広報担当David Wachsmanは、同社が適用されるすべての法律および規制に従っていると述べた。また、同社のコンプライアンスプログラムは業界標準を満たすかそれを上回ると強調した。しかし、Wachsmanは同社が周の資金源を把握していたかどうかについて答えることを拒否した。ホワイトハウス広報のAnna KellyはThe Timesに対し、トランプには利益相反がないと述べた。周は新聞のコメント要請に応答しなかった。