西アフリカの暗号資産詐欺ネットワークを標的とした国際的な法執行作戦により、28人の逮捕、370万件の不正ソーシャルメディアアカウントの削除、および容疑者の犯罪活動に関連する凍結可能資金1,100万ドル超の特定に至った。

米司法省は10月13日にこの結果を発表した。これは、ガーナとナイジェリアで活動する詐欺拠点に対する coordinated な執行キャンペーンによるものである。この取り組みでは、法執行機関、暗号資産企業、テクノロジープラットフォームが連携し、世界中の被害者を標的とする金融詐欺ネットワークの解体を図った。

ガーナとナイジェリアでの執行行動

「Joint Disruption Week」と呼ばれるこのキャンペーンは10月6日に開始され、国際的な捜査官が民間テクノロジー企業と連携して実施された。

ガーナでは、当局がアクラ近郊のササアビで19人の容疑者を逮捕し、303台の電子機器を押収した。捜査当局はまた、ナイジェリアへの帰国を待つ人身売買被害者117人を特定しており、この詳細は経済的被害に加え、こうした組織に関わる人的搾取の実態を浮き彫りにしている。さらに当局は、合計約830万ドルの損失を被った詐欺被害者89人を特定した。

ナイジェリアでは、当局が9人の容疑者を逮捕し、53台の電子機器を押収した。

捜査のとなった手口には、暗号資産投資詐欺、なりすましスキーム、デジタル恐喝作戦が含まれていた。多くのケースで、犯罪者は被害者と関係を築いたうえで、不正な暗号資産投資への送金を勧めており、被害者自身の信頼が詐欺への入り口となっていた。

テクノロジープラットフォームが詐欺師のデジタルインフラを除去

今回の取り締まりは物理的な手入れにとどまらず、詐欺師が潜在的な被害者に接触するために依存していたデジタルインフラにも打撃を与えた。Metaは不正活動に関連する370万件超のFacebookおよびInstagramのアカウント、ページ、グループを削除し、参加企業は30拠点超の疑いのある詐欺拠点に関する情報を共有した。アカウント削除の規模は、これらのネットワークがターゲットの特定と接触のために構築していたオンライン上のリーチの大きさを物語っている。

暗号資産取引所のCoinbaseとBinanceは、ブロックチェーン分析企業やその他のテクノロジープロバイダとともにこの作戦を支援した。Coinbaseは別途、活動中の詐欺被害者65人超を特定し、41万5,000ドル超の潜在的損失を防止した。これは、取引所側の監視が物理的な逮捕と並行して被害者への直接介入につながり得る一例である。民間の捜査関係者はまた、当局が凍結する可能性のある資金1,100万ドル超を特定したが、回収可能な資産の特定は押収や最終的な被害者への返還を保証するものではない。

暗号資産詐欺損失の増加が世界的な執行を推進

この作戦は、暗号資産投資詐欺による損失が増え続ける中で実施された。FBIの集計によると、2025年に報告された暗号資産投資詐欺に関連する損失は72億ドルを超え、前年比24%の増加となった。同年の投資詐欺の苦情のうち72%が暗号資産関連の詐欺によるものであった。

犯罪ネットワークが国境を越え、複数のデジタルプラットフォーム上で活動していることから、当局は coordinated な執行をますます不可欠なものと見なしている。西アフリカでの取り締まりは、逮捕、金融捜査、プラットフォームレベルでのアカウント削除を組み合わせたより広範な戦略を示すものである。当局は、国際的な協力の継続が欺ネットワークの解体と潜在的被害者へのアクセス遮断に役立つと期待している。今後の注視点としては、特定された1,100万ドル超の資金が最終的に凍結されるかどうか、人身売買被害者117人の帰国、および同じ官民連携モデルに基づく追加の joint 行動が挙げられる。