連邦検察は、37歳のベトナム国籍のTrung Nguyen Van氏を資金洗浄罪2件で起訴した。同氏に結びついた暗号資産ウォレットが、米国の被害者を狙った詐欺スキームに関連する数千万ドルを受け取り、移動させたと主張している。資金洗浄の容疑は、詐欺スキームそのものではなく、犯罪収益とされる資金の管理・移動に焦点を当てており、被害者資金の移動が本件の中心に置かれている。

本件は一部、Triangleとして知られるプラットフォームをめぐる1,600万ドルの投資詐欺を中心とする。ミズーリ州西地区連邦検察庁によると、被害者の1人は2024年6月から8月の間に、同プラットフォームを通じて投資していると信じ込まされ、約1,600万ドル相当の暗号資産を送金したという。

刑事告訴状は、Van氏がロサンゼルスの連邦裁判所に出頭した後に公開された。ミズーリ州での起訴とロサンゼルスでの出頭の組み合わせは、米国の被害者を狙ったスキームにベトナム人被告を結びつける、本件の複数管轄にまたがる性質を浮き彫りにしている。捜査当局は、同氏に関連するウォレットが、他の詐欺被害者とされる人々に絡む暗号資産送金にもつながっていたと主張している。

Triangleの取引の追跡

捜査当局は、Triangleの被害者とされる人物に結びつく複数の取引を特定した。8月7日、検察は56万9,000ドルを超える送金を、Van氏に関連するウォレットまで追跡した。2日後、同じウォレットが、被害者と結びつけられた計約56万9,569ドルの6件の送金を受け取った。取引単位でのこの追跡は、暗号資産詐欺事件において捜査当局が特定のウォレットを特定された被害者と結びつける手法を示している。

その後、Van氏は4件取引を通じて約56万7,999ドルをプライベートウォレットに移動させたとされる。当局は、告訴状で特定された取引は被害者の損失とされる1,600万ドルの一部にすぎず、報告されている送金額全体を説明するものではないと述べた。

約5,330万ドルの詐欺に結びつくウォレット

容疑はTriangle事件にとどまらない。検察によると、Van氏に関連するウォレットは、2018年2月から2024年12月の間に、米国市民を狙った詐欺スキームに絡む約5,330万ドルの暗号資産を受け取ったという——これは約7年間に及ぶ期間である。これらのウォレットはその後、約5,320万ドルを他の口座に移動させたという。

捜査当局はまた、異なるウェブサイトを通じて運営された投資スキームで、数百万ドルの合計損失を報告した他の米国人被害者に絡む事案も調べた。こうした損失とされるものに結びついたウォレットの一部は、Van氏に関連するウォレットへの送金につながっていた。

ウェブサイトは異なっていたものの、検察は被害者がオンラインで接触され、高いリターンの約束に基づく暗号資産投資を勧められたと主張している。被害者は後に、資金を引き出せないことに気づいた。

当局が「豚の屠殺」型の手口と説明

当局はこれらのスキームを「豚の屠殺（pig butchering）」詐欺の一種と位置付けている。これは、犯罪者が潜在的な被害者と関係を築いた後、段階的により大きな金額を投入するよう説得する手口である。最初の接触は、出会い系プラットフォーム、SNS、テキストメッセージ、またはメッセージングアプリを通じて行われることがある。信頼が確立されると、実行犯は大きなリターンが期待できるように見える暗号資産投資へ被害者を誘導したとされる。

米連邦検事のR. Matthew Price氏は、これらのスキームを、世界中で数十億ドルの損失をもたらした高度な詐欺と説明した。その背景を踏まえると、Van氏への容疑はこうしたスキームの後段階、すなわち被害者が手渡した後の資金移動に対応するものである。

FBIが本件を捜査し、ミズーリ州の検察がVan氏を資金洗浄罪で起訴した。容疑は法廷で証明されていない。検察は適用される法的基準を超えて容疑を立証する必要があり、Van氏の有罪か無罪かは最終的に陪審員が判断することになる。Van氏の事件は現在、連邦裁判所のシステムを通じて進行中である。