米国と英国は、暗号資産およびサイバー型投資詐欺に関与する詐欺センターを標的とする合同法執行同盟を発足させました。

木曜日、米司法省は、コロンビア特別区連邦検事局、イングランド・ウェールズ刑事検察庁、および英国重大犯罪局(NCA)が覚書(MOU)に署名したと発表しました。司法省はこれを、こうした詐欺センターを無力化することを目的とした「類を見ない」国際協力協定であると説明しています。

この協定の下、各機関は共通の標的に対して平行捜査を実施し、組織犯罪グループに関する情報を共有し、どの管轄区域が具体的な事案を起訴すべきかについて調整を行います。この調整は、犯罪ネットワークが複数の管轄区域にまたがって活動し、事案が執行の隙間に落ち込みやすいという、国境を越えた詐欺事件における長年の課題に対処することを意図しています。司法省によれば、当局はすでに重複する事案を特定しており、10月上旬にロンドンで民間セクターのパートナーとともに対面での撲滅作戦を計画しています。

この越境協定は、暗号資産投資詐欺による米国の被害報告額が増加を続ける中で結ばれました。司法省によると、FBIのインターネット犯罪苦情センター(IC3)に報告された被害額は、2023年の45億7,000万ドルから89%増加し、2025年には86億5,000万ドルに達しました(発表)。

詐欺センター複合施設を標的とする国際的な取り組み

この協定は、連邦検事のジャニーン・フェリス・ピロ氏が2025年11月に、主に東南アジアで詐欺センターを運営する中国系組織犯罪ネットワークを標的として立ち上げた「詐欺センター打撃部隊(Scam Center Strike Force)」を拡大するものです。司法省によると、これらの犯罪スキームには暗号資産投資詐欺が含まれ、人身取引や資金洗浄と結び付いていることが多いとされています。

同部隊は、FBI、米シークレットサービス、内国歳入庁犯罪捜査部(IRS-CI)、国土安全保障捜査局(HSI)、および司法省の各部局で構成されています。また、米財務省や国務省、民間企業とも連携し、詐欺活動を妨害し、被害者の資金を回復させています。民間セクターのパートナーが含まれているのは、通信やオンラインプラットフォームが詐欺の流通経路において果たす役割を反映しており、法執行機関が逮捕だけでは妨害できない部分に対応するためです。

国際当局は、同様の活動に対して以前から協調的な強制捜査を行ってきました。4月29日、司法省は、FBIと中国公安部が参加したドバイ警察主導の作戦を報告し、これにより276人が逮捕され、少なくとも9つの暗号資産詐欺センターが閉鎖されました。偽の暗号資産投資プラットフォームを使用して被害者から預かり金を集めた疑いのあるスキームについて、6人が起訴されました。

東南アジアの各国政府も、国内でのより厳しい対策を進めています。5月15日、ミャンマーの軍事政権は、デジタル通貨詐欺に対して10年から終身刑の範囲の刑罰を提案する法案の草案を公表し、詐欺センターでの労働を強制された人が殺害された場合には死刑もあり得るとしました。7月28日、ミャンマーの議会はこの法案を可決しましたが、報道時点で大統領の承認は確認されていませんでした。

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