米財務省、暗号資産詐欺組織とされるPrince Groupに関連する45の新たな制裁対象を指定
重要ポイント
- •新たなOFACの指定は6つの管轄区域にまたがる個人4名・法人41社を対象とし、Prince Groupの役幹部による資産隠しや2025年10月および2026年6月の制裁の回避に加担したとされる名義人や管理者に焦点が当てられている。
- •制裁対象には、グループのために英領バージン諸島や香港の企業を支配しているとされるQiu Yongや、2025年10月の制裁後に東京の自宅邸宅の所有権を受け取ったとされる役幹部Chen Boの妻He Yujingが含まれる。
- •Chen Boが依然支配している11社が指定され、Prince International AirlinesやCB General Insuranceのほか、関係者のDai Anに関連する法人や、財務責任者とされるThet Liが所有するシンガポールのメディア企業も対象となった。
- •木曜日の措置はFBI、司法省のScam Center Strike Force、アラスカ地区連邦検事办公室と連携して実施され、グループに関連する約140億ドルのビットコイン(BTC)の没収を求める米国の継続中の手続きと併せて行われた。
- •Prince Group会長のChen Zhiは1月にカンボジアで逮捕され中国に引き渡されたほか、カンボジアはグループのPrince Bankを清算手続きに付しており、同社は申し立てを否认している。
米財務省は、人身取引された労働者を利用して暗号資産投資詐欺やロマンス詐欺によって被害者を騙していた疑いで起訴されているカンボジアの大手コングロマリット、Prince Groupを支援しているとされる個人4名・法人41社に制裁を科した。対象は香港や英領バージン諸島からシンガポール、モーリシャス、マレーシア、カンボジアに至るまでの複数の管轄区域にまたがっている。
木曜日に財務省の制裁執行機関である外国資産管理办公室(OFAC)が発表した新たな指定は、Prince Groupの役幹部による資産隠しや、2025年10月および2026年6月に科された以前の制裁の回避に加担したと財務省が述べるオフショア企業、名義人、管理者を対象としている。OFACによる指定は通常、指定された個人や企業が米国の管轄内で保有する資産を凍結し、米国人在との取引を禁止する。名義人や管理者——他人の名義で資産や企業を形式上保有する者——に焦点が当てられたことは、疑われている資産ネットワークの大部分がグループの名前の上がった指導部の外側に存在することを浮き彫りにしている。
「サイバー詐欺シンジケートは、洗練された国際的なビジネスネットワークに依拠して違法な収益を洗浄しながら、米国人の被害者から数十億ドルを盗み続けている」と、スコット・ベッセント財務長官は措置を発表する声明の中で述べた。
指定された中には、Prince Groupのために英領バージン諸島と香港の企業ネットワーク——貸金業やワイン事業などを含む——を支配していると財務省が述べるQiu Yongがおり、Prince Group会長のChen Zhiが支配する企業で勤務した経歴もある。彼の個人秘書であるZhao Mengyaoも指定された。
さらにOFACは、6月に制裁されたPrince Group役幹部のChen Boのために資産を保有している、あるいは共に会社を運営しているとされる2名を対象とした。財務省によると、その中には妻のHe Yujingが含まれており、Chen Boは2025年10月の制裁後に東京の自宅邸宅の所有権を彼女に移転していた。また、建設、物流、ホテル、「スーパーアプリ」にまたがる11社のカンボジア企業を支配する関係者のVisal Pangも対象となった。Chen Boが依然支配している11社も制裁され、Prince International AirlinesやCB General Insuranceが含まれている。
また、シンガポール、モーリシャス、マレーシアのさらなる法人は、Prince Groupの関係者であるDai Anとの関係で指定され、Prince Groupの財務責任者とされるThet Liが所有するシンガポールのメディア企業も対象となった。
別の措置として、OFACはマダガスカルに拠点を置くマレーシア国籍のChui Kok Waを指定した。財務省によると、彼は暗号資産やその他の技術を用いて米国人から40万ドル以上を騙し取った詐欺師ネットワークを率いていたという。
Prince Groupへの取り締まり
今回の指定は、2025年10月以来の米国による同グループへの相次ぐ措置に続くものである。米国はPrince Groupに関連する約140億ドル相当のビットコイン(BTC)の没収を求めており、英国当局はThet Liのロンドンのペントハウスを凍結したと、Decryptが先月報じた。Prince Groupはこれらの申し立てを否认している。
Chen Zhi自身は1月にカンボジアで他の中国人2名とともに逮捕され、中国に引き渡された。BBCが報じたところによると、中国国営メディアは彼を大規模な国境を越える賭博・詐欺組織の首謀者と描写した。1ヶ月前に市民権を取り消されていたカンボジアは、グループのPrince Bankを清算手続きに付した。
財務省によると、木曜日の措置はFBI、5億8000万ドルの暗号資産の押収・凍結を報告している司法省のScam Center Strike Force、およびアラスカ地区連邦検事办公室と連携して実施され、英領バージン諸島と英国の当局の協力を得た。約140億ドルのビットコイン(BTC)没収の申し立て、英国による資産凍結、Prince Bankの清算手続きは、いずれも継続中である。
背景事情
Interpol(国際刑事警察機構)は昨年、人身取引、オンライン詐欺、強制労働への関与を挙げ、詐欺拠点ネットワークを世界的な脅威と宣言した。9月には、財務省の金融犯罪執行網(FinCEN)が、報告された約127億ドルの金融活動を、主に東南アジアで詐欺拠点を運営する犯罪組織による疑わしい暗号資産投資詐欺と結び付けた。
国連薬物犯罪事務所(UNODC)は7月、東アジア・東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドにおける詐欺活動が2025年に被害者に883億ドルから1141億ドルの損害を与えたと推計しており、その大部分は、少なくとも80カ国の人々が収容されている拠点から行われた暗号資産投資詐欺によるものである。
