米財務省は、暗号資産その他の資金をハマスに送金する手助けをしたとして、フランス拠点の慈善団体2団体と個人3名に制裁を課した。この措置は10月2日、財務省外国資産管理办公室(OFAC)によって実施され、同省の制裁リストに名前が追加された。今回の指定により、米国の暗号資産取引所や決済企業がスクリーニングを義務付けられる対象が拡大した。

指定された慈善団体はAssociation BarakaとEnsemble C Mieux。個人3名はFaouzi Barika、Amel Oualid、Saleem Abdallah Saleem al-Zaqである。財務省は、今回の指定を最近の措置に関する通知およびプレスリリースで公表した。

財務省が説明する暗号資産の流れ

財務省によれば、いずれもフランス拠点のBarikaとOualidは、al-Zaqに数十万ドル規模の暗号資産を送金したという。同省はal-Zaqを、ハマス軍事部門のガザ拠点の副大隊長と説明している。

さらに財務省は、資金調達者2名とその関連団体が、2020年から2026年の間にハマスのために200万ドル以上を集めたと主張している。ただし、200万ドル全額がデジタル資産で移動したとは述べておらず、同省はより広範な資金調達総額と、BarikaとOualidに結び付けられた暗号資産送金を区別している。

米当局は、ハマスの資金調達を阻止する取り組みの一環として、銀行送金や現金とともにデジタル資産の送金も追跡している。今回の指定により、制裁対象者は、米国人が保有する財産または米国の管轄権を通じて移動する財産を対象とする既存のOFAC規則の下に置かれることになった。公開ブロックチェーンの台帳は取引フローを恒久的に可視化した形で記録しており、OFACはこれまでもデジタルウォレットアドレスを制裁リストに直接掲載し、自動スクリーニングシステムが検知できるようにしてきた。

暗号資産企業が取るべき対応

米国の取引所、カストディアン、決済処理業者は、指定された当事者が利害を有する財産を管理下に置いた時点で、OFACのライセンスまたは除外規定が適用されない限り、それを凍結しなければならない。この義務は、1人以上の blocked person が直接・間接に50%以上を所有する企業にも及ぶ。つまり、コンプライアンス部門は財務省が公表した5つの名前以外も確認する必要がある可能性がある。また、OFACはこれらの義務を厳格責任に基づいて執行しており、取引相手の状況を知らなかった場合でも、blocked property を取り扱えば民事罰の対象となり得る。

OFACは、制裁規則においてデジタル資産を通常の通貨やその他の財産と同様に扱う。米国規制下の暗号資産企業が blocked person の資産を特定した場合、当該資産へのアクセスを拒否し、10営業日以内にOFACへ報告しなければならない。blocked assets は毎年報告も必要となる。

凍結された暗号資産をドルに換算する義務はない。カストディアンは、制裁対象者が資産を使用または移動できないようにしたまま、現在の形で保有することができる。

制裁は米国を超えて及ぶ可能性もある。財務省は、指定された当事者のために重大な取引を故意に取り扱った外国金融機関は二次制裁に直面し得ると警告した。

この警告により、当該ネットワークに関連する全世界のブロックチェーン取引が凍結されるわけではない。執行は、管轄権、所有構造、blocked property が関与しているかどうか、場合によっては取引について何が既知であったかによって決まる。

暗号資産企業は現在、米当局が当該ネットワークに関連するウォレットアドレス、仲介者、団体をさらに特定するかどうかを注視している。新たな情報開示があれば、スクリーニング業務が拡大し、取引所は当該資金調達活動への過去のエクスポージャーを見直す可能性がある。

本記事は、Blockonomiで最初に公開された報道に基づく。