米財務省、イランとの関係を理由にカナダの両替企業8社に制裁を課す

米財務省は、同省の発表によれば制裁対象のイラン系企業と取引を行っていたとして、カナダの送金サービス企業8社に対して金融制裁を課した。

金曜日に発表された財務省の声明によると、これらの企業はイラン・リアルやその他の通貨をデジタル資産に交換することを仲介し、国際取引を可能にしていた。この制裁は、企業をドル基盤の金融システムから隔離するものであり、米国外で事業を展開する企業に対する財務省の一連の措置の最新のものとなる。この種の指定は、指定された企業が米国管轄下で保有するすべての資産を凍結し、米国人との取引を禁止する。そのため、海外の送金サービス企業でも、資金フローが米国の銀行に触れればドル決済へのアクセスを失う可能性がある。

制裁対象取引所およびIRGC関連アドレスに結びついた取引

財務省によると、これらの企業は制裁対象のイランのデジタル資産取引所、およびイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連するデジタル資産アドレスとの取引を仲介していた。この措置は、財務省が伝統的金融と同じ制裁義務を課しているセクターに影響を与える：仮想通貨業界向けのOFACガイダンスに基づき、取引所やサービス提供者は、ブロックされた人物に関連するデジタルウォレットアドレスを含む取引相手をスクリーニングすることが求められている。

「イラン体制とその代理勢力に制裁回避サービスを提供する違法な金融仲介者にとって、カナダは安全な避難所にはなり得ない」と米スコット・ベッセント財務長官は述べた。「財務省は、イラン体制の金融チャネルを世界中どこででも追跡し、破壊していきます。」

エスカレートするキャンペーンの継続

金曜日の指定は、「テロ資金、人権侵害、および米国人員と同盟国への攻撃にデジタル資産の搾取を破壊する」という財務省のキャンペーンの継続であり、声明によるとそのようになっている。

同省は、この措置がカナダの金融情報機関FINTRACと連携して実施されたことを付け加えた。また、措置対象の一部の企業は検出を回避するために名称や住所を変更していたと指摘した—これは、執行が海外の換金拠点に拡大する中で財務省が直面する特定の課題を示すリブランディング戦術である。FINTRACが連携パートナーとして名を連ねたことで、キャンペーンが米国の国境を越えて進展する中、カナダ当局が独自の補完的措置を講じるかどうかは注目すべき点である。

Cointelegraphは8月、財務省の外国資産管理室（OFAC）がイランのIRGCへの資金移転を仲介する暗号通貨取引所を標的にしていると報じた。当時ベッセント長官は、米国がイランへの「経済的圧力を高める」計画であり、「ドル、リアル、または暗号通貨」で体制に資金を供給する金融ネットワークに焦点を当てると述べた。

イランの核開発計画に関する情報に2,000万ドルの報奨金

金曜日に発表された別の措置として、米国のRewards for Justiceプログラムは、イランの核開発計画に関する情報、その施設、装備、人員について、最大2,000万ドルと場合によっては再定住の支援を提供した。

声明によると、保障措置に関する国際原子力機関（IAEA）へのイランの不遵守は、濃縮ウランや遠心分離機などの部品の生産に関する同機関の「知識の継続性」の喪失につながった。指定と同じ日に発表されたこの報奨金の提案は、金曜日の措置の広範さを強調し、金融執行とイラン関連活動に対する情報収集の推進を組み合わせたものである。