米財務省は、暗号資産取引を通じてイランが金融規制を回避するのを支援したとして、カナダの資金決済事業者8社に制裁を課しました。2026年11月6日に発表されたこの措置の対象は、オンタリオ州およびブリティッシュコロンビア州で事業を展開する企業です。米当局者の説明によると、これらの企業はイランリアルやその他の通貨をデジタル資産に換金し、制裁対象者による国際的な資金移動を可能にしていました。資金決済事業者とは、従来の銀行チェーンの外側で両替や送金を行う企業のことであり、国境の両側でマネーロンダリング対策規則が厳格化しつつある、決済システムの中でもコンプライアンスに敏感な領域で事業を展開しています。

この措置は、イランを支援する金融ネットワークに対するワシントンの取り締まり「経済的追放作戦」の一環として実施されました。財務省によると、指定された企業のうち数社は、制裁対象のイランの暗号資産取引所や、イスラム革命防衛隊(IRGC)に関連するデジタルウォレットを含む取引を処理していたといいます。この強制執行措置については、Reutersが報じています。

OFAC、8社の企業名を公表

米国の経済制裁プログラムを管理・執行する財務省外国資産管理室(OFAC)は、違法な金融活動を支援した疑いがある8社を特定しました。対象は、Million Exchange、Amin Exchange関連企業、NIA Nations Currency、Farah Exchange、CCC Inc、B Galaxy Inc、Darvish Exchangeです。

当局の主張によると、一部の企業は制裁対象のイラン組織に紐づくアドレスを通じて多額の暗号資産を移動させていました。また、数社はカナダの麻薬密売人ライアン・ウェディングに関連するマネーロンダリングに関与したとされています。

スコット・ベッソント財務長官は、カナダがイランによる国際規制回避を支援する企業の金融的避難所になってはならないと警告しました。また、ワシントンは世界中で制裁対象のイラン組織を支援する金融経路を引き続き標的にすると強調しました。

この制裁により、米国の管轄下にある指定企業の資産は凍結されます。また、米国人個人および米国企業による制裁対象組織との取引も原則として禁止されます。この禁止措置は米国人および米国管轄下の財産に適用されるため、海外の指定企業は、銀行や決済業者、取引相手が自らのリスクを避けるために関係を断つケースが多く見られます。この影響により、裁判手続きを経ることなく、指定企業が主要な金融経路から切り離されることもあり得ます。

カナダの規制当局、連携を確認

カナダ金融取引報告分析センター(FINTRAC)は、資金決済事業者の登録および疑わしい取引報告の収集を担当する機関であり、今回の強制執行措置について米当局と連携したことを確認しました。同機関は、デジタル資産に関わるマネーロンダリング、テロ資金調達、制裁回避への取り組みを継続していると強調しています。

この動きは、国際送金を支援する暗号資産サービスに対する規制当局の監視が強まっていることを浮き彫りにしています。デジタル資産はより速い越境送金を可能にする一方、従来の金融規制回避に悪用される可能性について当局は懸念を抱き続けています。

暗号資産への取り締まりが拡大

別の取り締まりでは、米当局は暗号資産取引所MEXC Globalを介した資金移動を制限しました。規制当局は、同プラットフォームがイラン、北朝鮮、ロシアおよびその他の制裁対象者に絡む少なくとも160億ドルの違法取引に関与したと主張しています。取引所レベルでの措置は米国の制裁執行で繰り返し見られる特徴となっており、調査官はブロックチェーン分析を活用して取引プラットフォームと制裁対象ウォレット間の資金流動を追跡しています。

今回の措置は、高リスクの国際取引を扱う暗号資産取引所や資金決済事業者への圧力が高まっていることを示しています。規制当局が疑わしいデジタル資産の流動検出を強化する中、越境で事業を展開する企業はコンプライアンス要件の強化に直面する可能性があります。ベッソント長官が制裁対象イラン組織に紐づく金融経路への継続的な標的化を誓い、FINTRACもデジタル資産関連の取り組みを継続的に表明している中、「経済的追放作戦」の進展に伴い、さらなる越境指定や厳格な取引監視が注目すべき動向となります。

出典:CryptoMeter io