米当局は、Caribbean系のEQIBankを通じてUSDTステーブルコインの発行体Tetherおよび暗号資産取引所Bitfinexのために数億ドルを移動していたとして起訴側が主張する決済会社Capstone Ltd.に関連する銀行口座の資金を差し押さえました。この内容はCoin Bureauが引用した報道によるものです。

裁判資料によると、Wells FargoとJPMorgan ChaseのCapstone関連口座では約8,400万ドルが凍結されています。指摘の中心は、Capstoneがどのように米国の銀行システムへのアクセスを得て、その後EQIBankの顧客向けの決済を処理したかという点です。Coin Bureauが引用したFinancial Timesの報道は、The Informationによる先行報道に続くもので、同 media は7月に米当局がCapstoneの口座から約9,000万ドルを差し押さえたと報じていました。裁判資料によると、口座はWells FargoとJPMorgan Chaseにありました。

Capstone、事業内容の虚偽申告の疑い

報じられた裁判資料によると、Capstoneは米国の銀行に対して情報技術企業であると申告しながら、その口座を利用してEQIBankの顧客の資金を移動させていたとされます。The Informationの報道によると、EQIBankは2024年に米国の銀行システムへのアクセスを得るためCapstoneに依頼しました。Capstoneは米大手銀行と銀行取引関係を維持し、同Caribbean銀行の顧客向けの送金を仲介する提案をしていたと伝えられています。暗号資産関連企業にとって米国の銀行へのアクセスは中核的な運営上の依存先であり、顧客に代わって行われるドル決済は最終的に規制された金融機関を通じて処理される必要があります。

司法省の指摘はCapstoneの行為に関するものであり、TetherやBitfinexの不正を立証するものではありません。Capstoneの弁護士はThe Informationに対し、同社は不正を否認しており、政府による差し押さえに異議を唱える方針だと述べました。

TetherとBitfinex、EQIBankの顧客だったと表明

TetherはEQIBankの顧客だったことを認めた一方、司法省がCapstoneに対して主張する行為について知らと述べました。同社はまた、EQIBankに保有する資産がグループ資産の0.034%未満であると説明したものの、その声明で具体的なドル金額は明らかにしませんでした。ドル連動型ステーブルコインの発行体は通常、準備資産を複数の機関や商品に分散させ、特定の銀行へのエクスポージャーを限定しています。

元のCoin Bureauの投稿で引用された情報によると、BitfinexとTetherはいずれもEQIBankの顧客だったものの、Capstoneの指摘された不正行為を知らなかったと述べています。

この差し押さえはEQIBank自身にも大きな影響を及ぼしています。The Informationの報道によると、同行は差し押さえられた資金が保有資金の約80%に相当し、この措置により破綻のリスクに直面していると述べました。EQIBankは法的手続きを通じて差し押さえられた資産の回収を求めています。

USDTと高齢被害者に関する別の事件

報じられた調査では、Capstoneが高齢の被害者から盗まれたとされる資金がその後TetherのUSDTステーブルコインに換金された別の事件とも結び付けられています。米当局は、不正により取得されたとされる資金がUSDTに換金された事例をめぐる暗号資産関連の没収事件を数多く追求してきました。2025年の事例では、司法省は投資詐欺スキームに関連する820万ドルを超えるTetherの没収を求め、裁判資料には被害者たちの損失が記載されていました。

Capstoneに関する指摘は進行中の法的手続きの一部です。報じられた差し押さえはCapstone関連口座にある資金に関するものであり、TetherはEQIBankへのエクスポージャーは限定的であると公に説明し、指摘された不正行為を知らなかったと否認しています。

この記事はもともとHOKA.NEWSで公開されたものです。