米シークレットサービスは9月8日、ブロックチェーン分析企業Ellipticから得た情報をもとに、Xinbi Guaranteeに関連する52ウォレットで保有されていた5,280万ドル相当のUSDTを凍結した。

Xinbi GuaranteeはTelegram上で運営される中国語のマーケットプレイスで、世界中の被害者をだますために詐欺師が使うツールやサービスを提供している。通常のマーケットプレイスとは異なり、主にエスクローシステムとして機能している。販売業者が暗号資産を預け入れることで、運営者が盗まれた個人データから不正資金を現金化するマネーロンダリングサービスまで、購入した商品やサービスを確実に提供すると信頼できる仕組みだ。購入者がだまされたと主張した場合、預け入れられた資金から払い戻しを受けることができる。

52のウォレットはすべて、ドルに連動するステーブルコインであるTetherのUSDTを保有しており、9月8日午前8時（UTC）から凍結された。このうち約1,200万ドルを保有する2つのウォレットは、司法省が公開した令状に基づいて正式に押収された。残りのウォレットは、さらなる措置が取られるまで凍結された。

「Ellipticは数年にわたりXinbiとそのウォレットインフラを追跡しており、当社のインテリジェンスが、凍結措置と、米国が本日Xinbiに科した制裁の両方を直接可能にした」と同社は声明で述べた。

Ellipticによると、Xinbiとその販売業者は2022年以降、少なくとも240億ドルの取引を処理しており、同社が追跡した違法オンラインマーケットプレイスの中で2番目の規模となっている。これを上回ったのはHuione Guaranteeだけで、Ellipticによる長年の報道を受けてTelegramが2025年5月に閉鎖するまでに、310億ドルを動かしていた。閉鎖の数日前には、Huioneの親会社グループが主要なマネーロンダリング懸念先だとする財務省の別の認定があった。Xinbiは前身組織が消滅した後、その取引の多くを取り込んだ。

Xinbiのようなプラットフォームを通じて動く資金のかなりの部分は、「豚の屠殺（pig butchering）」詐欺に端を発している。この手口では、詐欺師が数週間から数か月にわたって被害者と偽の恋愛関係や個人的な関係を築いた後、偽の利益を表示する不正な投資アプリに貯金を送金するよう説得する。アプリは被害者の口座が空になるまで、架空の利益を表示し続ける。

財務省の外国資産管理局（OFAC）は、情報源の記述によると、9月8日にXinbiを「重大な国際犯罪組織」に指定した。一方、記事では指定日を9月9日とも記載している。このカテゴリーは麻薬カルテルに使われるものと同じだ。シンガポールに拠点を置くSafeW Technologyと、カンボジアに拠点を置くAnwen Technologyも、Xinbiの活動を支援したとして同時に制裁対象となった。英国はすでに3月にXinbiを制裁対象としていた。

Xinbiは暗号資産の凍結を「恣意的」だと非難し、顧客に補償すると述べた。また、マーケットプレイスはUSDTからUSDDへの移行を進めているようだ。USDDはTron創設者のJustin Sun氏が立ち上げたステーブルコインで、ウォレットを凍結できる中央発行者が存在しない。Xinbiは残りのUSDTのうち約280万ドルを、分散型取引所を通じてUSDDに交換した。

ただし、USDDの準備資産の一部はUSDTによって裏付けられている。USDTは、その発行者がトークンを凍結できる、まさにXinbiが逃れようとしている資産だ。オンチェーンデータからは、凍結後にXinbiのアドレスから資金が移動していたことも示された。

Data Update Xinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen. On-chain data shows that the address is testing… pic.twitter.com/kqPjYiQnXn — Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026

この投稿は、2026年9月9日にBitraceがhttps://x.com/Bitrace_team/status/2097480480811782478?ref_src=twsrc%5Etfwで公開した。

今回の措置は、司法省の詐欺センター・ストライクフォースによる、より広範な作戦の一環だった。捜査員はマダガスカルに派遣され、現地当局による中国系詐欺拠点13か所の摘発と、逮捕者約400人から押収した3,200台超の端末を含む証拠の処理を支援した。司法省によると、2025年11月に発足した同ストライクフォースは、詐欺に関連する暗号資産を約9億3,800万ドル押収した。Xinbiの未処理残高は、引き続き進行中の措置の対象となっている。