米財務省は金曜日、イスラム革命防衛隊（IRGC）の金融取引を仲介したとして、イランの暗号資産取引所2社、ShelbitとAban Tetherに制裁措置を科した。この措置は、イランを標的とするトランプ政権の「Economic Fury」制裁キャンペーンを拡大するものである。

財務省外国資産管理局（OFAC）は、国際制裁を回避し、IRGCおよび米国が指定したその他のテロ組織に資金を供給する目的で大量のデジタル資産を処理したとして、両取引所を指定したと、財務省の公式プレスリリースで発表した。OFACの特別指定国民（SDN）リストに追加されることは、米国の管轄下にあるすべての資産が凍結され、米国の個人および企業を含む米国人が指定された当事者との取引を原則として禁止されることを意味する。また、取引を継続する外国法人には二次的制裁の対象となる可能性がある。

OFACがShelbitの創業者および関連法人を制裁

OFACはShelbitの創業者であるSiavash Kayvanpourと、ジョージア、ポーランド、アラブ首長国連邦に登録された彼の関連会社にも制裁を科した。

OFACによると、Shelbitは100万ドルを超える暗号資産取引を処理し、IRGCに関連するウォレットから200万ドル以上を引き出した。Kayvanpourが管理するウォレットは、イラン最大の国内暗号資産取引所であるNobitex（財務省は6月に制裁リストに追加）に200万ドル以上を送金したとされる。

2番目にブラックリストに入った取引所であるAban Tetherは、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexのために数百万ドルの取引を仲介したとして指定された。これらはすべて既に米国の制裁リストに含まれている。

米国がイランの40億ドルの暗号資産資金移動を追跡

イラン政府のためのマネーロンダリング疑惑に加え、OFACはShelbitが2人のイラン人ソーシャルメディアインフルエンサーが運営する2,000以上のギャンブルサイトのネットワークにサービスを提供したと非難した。この取引所はこのネットワークのために数千万ドルの取引を処理したと報じられている。

これらの発見は、1週間前に公開されたロイターの調査と一致している。この調査では、Shelbitが2年間で少なくとも40億ドルを自社のプラットフォームを通じて移動させたことが明らかになった。調査によると、これらの資金はイランのギャンブル事業、イラン中央銀行、およびIRGCを経由して送金された。

40億ドルの一部はBinanceを経由したと報じられている。Shelbitに関連するウォレットから少なくとも6億7,600万ドルが同取引所に移動した。これには、ドバイの仮想資産規制局（VARA）が2025年1月に無許可営業を理由にイランの取引所に罰金を科した後に送金された約5億4,000万ドルが含まれる。Cryptopolitanが以前に報じたように、米国とTetherはTronネットワーク上のイラン関連USDT1億3,100万ドルを凍結した。USDTのようなドルペッグ型ステーブルコインは、暗号資産のスピードと国境を越える到達範囲を、世界で最も多く使用されている準備通貨の安定性と組み合わせているため、従来の銀行チャネル外での越境価値移動に適しており、制裁執行の焦点となっている。

VARAは7月にShelbitに追加の罰金を科し、事業の停止を命じた。

BinanceはShelbitが管理するいかなるアカウントも保持していないという主張を否定した。同取引所は、5億4,000万ドルという数字は不正確であり、Shelbitのユーザーに関連するすべてのアカウントは既に凍結され、関連当局に報告されていると述べた。

米国が制裁圧力の強化を継続

ShelbitとAban Tetherの指定は、イランの金融セクターを孤立させるための財務省の1年間にわたる取り組みにおける最新の措置である。1月、OFACはZedcexとZedxionを米国のイラン特化型制裁枠組みの初の対象として指定した。6月にはNobitexがリストに追加され、先月はイラン中央銀行に関連する4つのウォレットが続いた。Tetherのステーブルコイン部門はこれらの指定に対応して約1億3,100万ドルを凍結した。

金曜日、財務省はまた、石油輸出に関連するものを含む、イランのために数億ドルの取引を仲介したとされる外国為替取引会社、ペーパーカンパニー、個人のグループを指定した。

財務長官のScott Bessentは「イラン政権のデジタル資産と影の銀行業務に対する依存の高まりは、Economic Furyが機能していることを示すさらなる証拠である。ドル、リアル、暗号資産のいずれで取引しようと、財務省はイラン政権に資金を供給するネットワークを特定し、解体し続ける」と述べた。

この制裁は、米国とイランの間の経済的・地政学的対立が続く中で実施された。この措置はイラン・リアルに対する圧力を強め、取引所やステーブルコイン発行体はイラン人ユーザーからの取引を排除する要求に直面している。イラン関連の暗号資産施設の逐次的な標的化は、財務省が以前に北朝鮮のLazarus Groupやその他の国家関連の違法な暗号資産主体に対して取ったアプローチを反映している。そこでは、ウォレット、ミキサーサービス、取引所の継続的な指定が利用可能な流動性チャネルを段階的に制約してきた。ブロックチェーン取引は公開されたままであるため、OFACはオンチェーン活動を監視し、新たな制裁対象を特定し続けている。