米財務省は、暗号資産取引所MEXC Globalにかかわる送金の処理を停止するよう金融機関に指示した。規制当局は、同プラットフォームが制裁回避やサイバー犯罪に関連する少なくとも160億ドルの違法取引を仲介したと主張している。

金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、2026年11月6日に「Operation Economic Outcast」の下でこの措置を発表した。制限は連邦官報への掲載から30日後に発効する。

FinCEN、数十億ドル規模の不審な暗号資産取引を特定

公式発表でこの措置を詳述した財務省によると、MEXC Globalは2021年5月から2026年5月の間に、違法活動に関連する少なくとも160億ドルの取引を処理していたという。

規制当局は、ロシアによる制裁回避に関連する約15億ドルの取引を特定した。これには、米国、欧州連合、英国の制裁対象企業にかかわる約2億3200万ドルの直接送金が含まれる。

調査当局はさらに、40を超えるイランの暗号資産取引所にかかわる約10億ドルの直接取引も明らかにした。約2200万ドルがイラン中央銀行とイスラム革命防衛隊の利益になったとされる。

加えて、当局は同取引所を北朝鮮による制裁回避、ランサムウェアの支払い、暗号資産詐欺、ダークネット市場活動にも関連付けている。

これらの主張された資金フローは、ロシア、イラン、北朝鮮を対象とする制裁プログラム、さらにはランサムウェア、詐欺、ダークネット市場に及んでおり、単一のオフショア拠点に結びついた複数の違法活動カテゴリーを示している。

不十分なコンプライアンス管理が規制上の懸念を招く

財務省当局者は、制裁対象地域の顧客を公に制限していたにもかかわらず、MEXC Globalが不十分なマネーロンダリング対策を維持していたと非難した。報道によれば、同取引所は2026年6月まで、制裁対象のロシアプラットフォームGarantexおよびその後継であるGrinexにかかわる取引を処理し続けていたという。表明された方針と確認された活動との間のこの乖離が、財務省の非難の中核にある。

MEXCは世界最大級の暗号資産取引所20社にランクインしている。財務省の数値によると、同プラットフォームは1日10億ドル以上の取引を処理し、2026年9月時点で約50億ドルの準備金を保有していた。これらの調査結果は、複数の管轄区域にまたがって運営されるオフショアの暗号資産取引所を監視する際に規制当局が直面する課題を浮き彫りにしている。

制限が取引所の運営に影響を及ぼす可能性

FinCENは、ロシアマネーロンダリング対処法第9714条(a)に基づきこの禁止を発行した。この措置は、対象となる米国金融機関によるMEXC Globalとの間の資金移転を禁じており、違反には民事または刑事上の罰則が科され得る。

この制限は、同取引所の銀行取引関係や決済処理を複雑化させる可能性があり、米国当局が金融インフラへの制限を通じてオフショアの暗号資産事業者を標的にできることを示している。ただし、この命令はMEXCにかかわる世界中のすべての暗号資産取引を自動的に禁止するものではない。その効力は対象となる米国金融機関を通じて作用し、制限が発効した後、連邦官報掲載から30日後に、対象となる送金をブロックしなければならない。

この執行措置は、制裁回避を仲介したとして非難される暗号資産取引所に対する規制圧力の高まりを反映している。その広範な影響は、金融機関が制限をどのように実施するか、そしてMEXCがどのように対応するかによって決まるだろう。