米国政府に紐づくウォレットが、Bitfinexハッキングに関連する約10億ドル相当のビットコインを移動させ、この移動が売却なのか管理主体の変更なのかは依然として明らかになっていない。Arkham IntelligenceのCEOミゲル・モレルは、Bitcoin Magazineとのビデオインタビューの中で、オンチェーン記録が何を示し、何を示し得ないかを検証した。

モレルによれば、取引の履歴は資金の移動先を明らかにするが、政府の意図までは明らかにしない。コインが売却されているのか、新しい管理主体へ移されているのかは、まだ確定していない。また彼は、処分命令と戦略ビットコイン準備金という2つの枠組み——押収されたコインが最終的に売却されるか連邦政府が保有し続けるかを決定する枠組み——がどのように関わってくるかを解説した。この準備金は2025年3月の大統領令により、没収によって取得したビットコインを売却せず戦略資産として保有するために創設され、事件が結審した際に政府に対して処分に代わる常設の選択肢を与えている。

当該ビットコインの起源は2016年の暗号資産取引所Bitfinexへのハッキングであり、この際に約12万BTCが盗まれた——今なお暗号資産史上最大級の窃盗事件である。米当局は2022年2月に盗まれたコインの大部分を押収した。司法省はこの押収額を約9万4,000BTCとし、当時、自局史上最大の金融押収であると述べた。押収されたビットコインを保管するウォレットからの移動は、台帳はコインの移動先を示しても移動の理由を示さないため、オンチェーンアナリストによって長年綿密に監視されてきた。売却と管理主体の変更の違いは公式の確認によってのみ判別可能であり、それゆえこれらのウォレットからの移動が生じるたびに即座に注目が集まる。

議論で取り上げられたトピックは以下の通り：

• Arkhamによる政府ウォレットのラベリング方法
• SEC提出書類の前にビットコイン財務戦略を追跡する方法
• Coinbaseなどの取引所がアナリストにとって「ブラックボックス」になり得る理由
• 分割管理されたウォレットとMicroStrategyの保有状況の追跡
• AIエージェントによるArkhamの現在の活用状況
• オンチェーンに残されているプライバシーの度合い
• 匿名性が機関投資家の採用に寄与するのか阻害するのか
• 調査機関がハッキングによる盗難資金を追跡する方法

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この記事はPatrick Greenによって執筆され、最初にBitcoin Magazineに掲載されました。