スコット・ベッセント米財務長官は、イランに紐づく10億ドル規模の暗号資産を今週「おそらく」差し押さえると述べました。ワシントンで開催されたNewsmaxのNPolicy Summitで、当局はすでに資産の場所を把握しており、隔離作業を進めていると説明しました。

「今週、10億ドルの暗号資産を差し押さえることになるだろう。資産の場所は把握しており、隔離を進めている」とベッセント長官は述べました。この発言はNewsmaxが報じ、The Blockは、この措置の重要な詳細が依然未公表であると指摘しています。

ベッセント長官は、対象のブロックチェーン、トークン、ウォレットアドレス、取引所、カストディアンを特定せず、この金額が米当局者がこれまで言及してきたイラン関連の暗号資産額に上せされるかどうかについても語りませんでした。具体的な詳細がないままでは、「差し押さえ」という言葉は複数の大きく異なる結果を意味しうる点に注意が必要です。調査当局が資金を特定のアドレスまで追跡した可能性もあれば、仲介者の協力を取り付けた、あるいは資産そのものへのアクセスを得た可能性もあります。いずれの経路を通るかによって、以前まで暗号資産を管理していた人々への結果は異なります。

オンチェーン上の可視性は管理とは異なる

パブリックブロックチェーンにより、調査当局はアドレス間の残高や送金を追跡できます。これらの記録は、取引所のデータ、押収したデバイス、企業文書と組み合わせることで、ウォレットの背後にいる個人や組織をめぐる事件を構築する材料となります。

しかし、追跡は有効なトランザクションを生み出すわけではありません。資産が自己管理型のBitcoinやEtherのウォレットで保有されている場合、当局は依然として秘密鍵、アクセス権を持つ人物の協力、あるいは資金を保管する第三者に対する法的経路を必要とします。アドレスは監視や制裁の対象とはなり得ますが、それによって政府が資金を使えるようになるわけではありません。

どの経路が開かれているかは、資産の種類によって決まります。自己管理型のコインは署名権限に依存する一方、ステーブルコインやカストディアル口座では、ウォレット保有者と送金能力の間に企業が介在する可能性があります。

ステーブルコインと取引所がもたらす個別の封じ込めポイント

ステーブルコインの発行者は、ウォレットの秘密鍵を管理していなくても、トークンの送金を阻止できる場合があります。Tetherの開示によれば、同社は法的または政府の措置に対応して、送金の制限、引き出し（償還）の停止、さらには特定の状況下で外部ウォレット内のトークンの凍結を試みることができるとしています。ブラックリスト登録により、トークンを政府のウォレットに移動させたり最終的な所有権を確定させたりすることなく、送金を止めることが可能です。

この運用上のギャップは、CoindooのTetherによるUSDT凍結に関するレポートで取り上げられた紛争において顕在化しました。ウォレットの残高は表示され続けていたものの、保有者はトークンを動かせなくなったとべています。

取引所やカストディアンは、出金を停止し、残高を保全し、裁判所命令に従うことができるため、別の経路を提供します。これこそがBinanceをめぐるイラン関連のコンプライアンス審査の背後にある実際的な問題です。問われているのは、リスクのある資金がプラットフォームに到達したかどうかだけでなく、同社のシステムがそれを特定し阻止したかどうかです。

司法省の事件が示す管理後の法的措置

9月、司法省は、イランの石油販売に絡むとされる約6,100万ドルの暗号資産に対する民事没収訴訟を提起しました。検察側は、より広範なネットワークが、Binance口座に関わる活動を含め、関連するアドレスを通じて15億ドル以上を移動させたと述べています。

これらの数字は異なるものを指しています。6,100万ドルは没収訴訟で指定された財産であり、15億ドルという数字はより広範な取引ネットワークの規模に関する主張を指します。司法省の発表はまた、民事没収訴訟の申立ては、裁判所が判決を下すまで証明されていない主張を含むとしています。

このプロセスは、ベッセント長官の発言に有用な法的文脈を与えます。当局は、政府が資産を恒久的に保有できるかどうかを裁判所が判断する前に、資産を特定し保全することができます。したがって、差し押さえの見出し、凍結されたトークン残高、完了した没収は、相互に置き換え可能な出来事ではなく、それぞれ異なる段階を示すものです。

10億ドルの主張を検証するもの

以下の3種類の記録が、この措置の進捗を明確にするでしょう：

• 特定されたウォレットアドレスまたは制裁対象の取引相手。
• 司法省による差し押さえまたは没収の書類提出。
• 取引所、カストディアン、またはステーブルコイン発行者による措置の開示。

こうした記録の一つが現れるまで、ベッセント長官の発言は、米国がすでに10億ドルの暗号資産を取得した証拠ではなく、執行の可能性を示す警告に留まります。

本記事は情報提供のみを目的としたものであり、法律、金融、投資に関する助言を構成するものではありません。民事没収事件における主張は、裁判所が判決を下さない限り証明されていません。