国連薬物犯罪事務所（UNODC）が今週公表した脅威評価によると、東南アジアを拠点とする国際犯罪ネットワークは2025年、アジア太平洋地域全体の被害者から883億ドルから1,141億ドルを窃取した。これらの資金の相当部分は暗号資産を通じて移動しており、同機関は犯罪経済の規模が法執行機関の対応能力を上回りつつあると警告した。

火曜日に公表されたUNODCの報告書は、国連の従来推計からの急激な拡大を示している。2025年の数値は、2023年に推計された180億ドルから370億ドルの範囲の少なくとも3倍に当たる。報告書は、この急増について「この犯罪経済の劇的な規模拡大」によるものだとした。今回の調査結果は、アジア太平洋地域の各国政府が、暗号資産サービス提供者向けのライセンス制度や、一定の取引について仲介業者に送金者と受取人の情報共有を求める金融活動作業部会（FATF）のトラベルルールの段階的導入など、仮想資産規制を強化している中で示された。

犯罪シンジケートは統合型の国際ネットワークへ進化

UNODCは、地域の犯罪構造における構造的変化を指摘している。かつては単一の領域で活動し、単一の犯罪類型に特化していたシンジケートが、相互につながった国際ネットワークへと統合された。現在、各グループは共有インフラを通じて互いにサービスを販売しており、マネーロンダリング、詐欺、人身取引、データ収集が同一システム内の専門部門として機能している。

UNODCの東南アジア・太平洋地域代表であるDelphine Schantz氏は、報告書に添えられた声明で、この仕組みを「企業フランチャイズ」に例えた。

報告書は、損失総額が「地域内の複数の国のGDPを上回る」と指摘し、この犯罪経済を、緩やかなギャングの寄せ集めではなく、統合された産業として位置付けた。

中国、韓国、台湾はいずれも過去2年間で数十億ドル規模の損失を報告している。シンジケートは以前、主に中国語話者を標的にしていたが、その対象範囲はその後拡大した。AIを活用した翻訳ツールにより、運営者は新たな層に勧誘できるようになり、採用担当者は引き続き、英語、ドイツ語、ポーランド語、オランダ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、スウェーデン語、ノルウェー語に堪能な人材を求めている。メコン地域全体の施設内では、少なくとも80の国・地域出身者が確認されている。

カンボジアとミャンマーの拠点は摘発や制裁後も存続

これらの活動はカンボジアとミャンマーに地域拠点を維持しており、要塞化された施設では、自発的な労働者と人身取引の被害者の双方が、偽の恋愛詐欺や不正な暗号資産投資スキームを実行している。この手口は一般に「豚の屠殺」と呼ばれる。収益はその後、ブロックチェーン上の仕組みを通じてロンダリングされる。UNODCの調査結果は、米財務省、英国の国家犯罪対策庁、Europolが過去2年間に出した勧告とも一致しており、いずれも東南アジアを、欧州や北米の被害者を標的にした暗号資産関連詐欺の拠点として指摘してきた。

UNODCは、これらの詐欺拠点を、メタンフェタミン密売、児童性的搾取、不動産投資も含む、より広範な犯罪エコシステムの中に位置付けている。報告書によると、これらの活動は既存の貿易経路を通じて流れ、暗号資産の背後に隠されている。

同機関は法執行機関に対し、摘発だけでは不十分だと率直な評価を示した。過去1年間には、ワシントンとロンドンが関連企業や個人に制裁を科した後、複数のネットワーク幹部がカンボジアから中国へ移送されるなど、首謀者とされる人物らの逮捕や身柄引き渡しが行われたものの、多くの運営拠点は中断されることなく継続している。

Schantz氏は、人身取引の被害者と、施設内で犯罪スキルを身につけた人物との境界が曖昧になっていると警告した。一部は母国に戻り、アフリカやバルカン半島の既存の犯罪ネットワークとつながり、このモデルをさらに拡散させている。

UNODCは、オンチェーン上の収益を追跡し押収する能力を高めるため、域内の警察当局に専門的な暗号資産研修を受けるよう促した。この勧告は、地域全体で確認されている能力差を浮き彫りにしている。ChainalysisやTRM Labsなどのブロックチェーン分析企業が東南アジアの違法活動に関するカバレッジを拡大する一方で、多くの国家警察部門にはなお、暗号資産捜査に特化したチームが存在しない。

INTERPOLのOperation First Light 2026は、1月から4月にかけて97カ国で実施され、5,811人の逮捕と2億9,300万ドルの凍結につながった。注目すべき事例の一つでは、タイの20歳の容疑者が、10カ月間で恋愛詐欺の収益1億2,250万ドル超を単一のウォレット経由で移動させ、クロスチェーンのトークンスワップを通じて資金洗浄し、ブロックチェーン間の取引経路を不明瞭にした。クロスチェーンブリッジは、資産を別々のネットワーク間で移動させることを可能にし、捜査当局が資金を発生源から現金化地点まで追跡する際に依存する連続した取引履歴を断ち切る。