英国人ソフトウェアエンジニアが、暗号資産デリバティブ取引所BitMEXの運営会社を相手取り、ロンドン商事裁判所(重大な金融・商事紛争を扱う高等裁判所の一部)に324.8 BTCの返還を求める訴えを提起し、同プラットフォームが英国の金融規制当局の認可なく自分と取引を行ったと主張しています。

訴状は、The GuardianおよびDecryptが確認した請求の詳細によると、BitMEXの運営会社であるHDR Global Tradingを被告としています。係争中のビットコインは請求内容によると10月1日時点で2,040万ポンドと評価されており、申立てで引用された為替レートに基づくDecryptの計算では約2,720万ドルに相当します。

原告のルイス・バーバー氏は、金融行為監督機構(FCA)の認可なくBitMEXが自分と取引を行ったと主張しています。弁護側によると、英国人トレーダーから類似の請求が提起される可能性があり、合計で数億ポンド規模に達しうるといいます。

損失が出た1,053件の取引に異議

裁判資料によると、バーバー氏は2018年から2022年にかけて5つのアカウントを通じて取引所で約2,294件の取引を行いました。訴訟の対象は、損失が出た1,053件の取引です。これらはすべて無期限スワップで、先物契約に類似しているが満期日がないデリバティブの一種であり、暗号資産デリバティブ取引所の主要商品で、利益と損失の両方を拡大するレバレッジ付きで取引されるのが一般的です。

申立ては、各取引がBitMEXが英国で実施する認可を受けていない規制対象行為に該当すると論じ、その結果、2000年金融サービス市場法に基づきバーバー氏に対していずれも執行できないとしています。同法は、認可要件に違反して締結された合意を顧客して執行不能とするものであり、訴訟はこの仕組みを頼りに、損失取引の解消と資金回収を図っています。

請求内容によると、BitMEXは英国からのアクセスを制限せず、新規ユーザーが居住国として英国を選択することを許し、2019年1月のThe Times誌への広告を含む世界的なプロモーション活動を実施していました。また、BitMEXが認可なく英国で規制対象投資の取引を行っていた可能性があるとするFCAの2020年3月の警告も引用されています。無認可の企業と取引した顧客は、英国投資家の标准的な救済手段である金融サービス補償制度および金融オンブズマン制度の保護対象外となります。

バーバー氏はさらに、欺罔による損害賠償も求めており、BitMEXが自分と合法的に取引できると暗黙に表示した時点で認可を受けていないことを知っていたと主張しています。請求内容によると、代理人弁護士は2025年12月にBitMEX宛てに取引の解除を通知しました。

Guardianの報道によると、訴状は提出されたものの、まだBitMEXに正式に送達されていません。BitMEXの広報担当者は同紙に対し、「そのような訴状はHDR Global Trading Limitedに送達されていない」と述べました。正式な送達が次の手続き上のステップとなり、その後、取引所は法廷で主張に応答する機会を得ることになります。

多難な法的経歴

BitMEXは別に、ビットコインの窃盗およびインサイダー取引を主張するニューヨークの集団訴訟(予告)にも直面しており、共同創業者のベン・デロ氏、アーサー・ヘイズ氏、サミュエル・リード氏が名指しされています。3人は2022年、取引所でのマネーロンダリング防止の不備により銀行秘密法違反で有罪を認め、2025年3月にドナルド・トランプ大統領から恩赦を受けました。BitMEX自体も2024年に銀行秘密法違反で有罪を認め、2025年1月に1億ドルの支払いを命じられました。

英国におけるBitMEX

BitMEXは7月に閉鎖を発表し、9月23日に営業を終了しました。9月、デロ氏はReform UKに3,600万ポンドを寄付しており、これは英国政治史上最大の単一笔の政治献金です(Decrypt報道)。

バーバー氏の法律事務所Seladore Legalは、Decryptに共有した声明で、他の多くの投資家も同様の立場にある可能性が高いとし、潜在的な総額は数億ポンド規模に達しうるとしています。

「英国に拠点を置く他の人々もBitMEXと類似の契約を締結している可能性がありますが、個々に請求権があるかどうかは具体的な事実と取引履歴次第です」と同事務所のパートナー、ギャレス・キーラー氏は述べました。