英国は10月8日、ロシアによる制裁回避への関与が疑われるとして、暗号資産取引所3社と決済プラットフォーム2社に制裁を課した。公式発表によると、今回の措置は、石油企業、タンカー、ロシアの軍事サプライチェーンに関わるサプライヤーも対象とする計38件の新たな指定の一部である。英国当局は、指定された企業のうち2社が、ロシア後援のA7金融ネットワークに関わる取引に関与したとみている。

指定された暗号資産企業と決済事業者

リストには、Cryptomus、Heleket、Certa Paymentsを運営するカナダ登録企業のXeltox Enterprisesや、キルギス拠点のTokenSpotが含まれる。また、決済サービスVexPayの運営会社であるProcessing KGと、Tsunami Paymentsも対象となった。Processing KGの取締役であるUlan Bukabaevは個人として指定された。今回の措置にはカナダで登記されキルギスで事業を展開する企業も含まれており、英国の指定リストが英国登記の法人に限定されないことを示している。

英国当局は、指定された企業のうち2社が、ロシア後援の金融ネットワークA7に関連する決済を処理したと疑っている。A7は今月上旬、違法な資金調達の疑いで米国により制裁を受けている。当局はリスト掲載企業の個別の取引額については明らかにしていない。

制圧下に置かれるA7ステーブルコイン・ネットワーク

A7ネットワークは、A7A5として知られるルーブル連動型のデジタルトークンを運用しており、英国はこれがロシア銀行への制限を回避して資金を移動するために使われていると述べている。これは、米ドルに連動している流通主要ステーブルコインとは異なる。英国当局によると、A7は2025年中に900億ドル以上を処理したと主張しているという。この900億ドルという数字はA7自身によるものであり、検証はされていない。ブロックチェーン研究者の間では、報告されているA7A5の送金が独立した利用者間の実際の決済を反映しているのか疑問視されており、当局は新たに制裁指定された取引所のすべてがこのトークンを扱っていたとは述べていない。

英国的制裁は決済をどう制限するのか

英国の指定により英国管轄内にある指定企業の資産は凍結され、金融機関はこれらの企業に関わる禁止された決済の処理が禁止される。英国の金融制裁に違反した場合、民事上または刑事上の罰則が科される可能性があり、英国に関係のある銀行や決済企業は、コンプライアンスの一環として公開された制裁リストに照らして取引相手をスクリーニングしている。今回の措置は、ロシアの資金を扱った疑いで英国が以前に行ったGrinexやGarantexなど暗号資産サービスへの制裁に続くもの。他の政府も、制裁回避の疑いを調査する中で関連プラットフォームを制限している。別の動きとして、キルギスのUSDKGステーブルコインは、発行体が英国の制裁対象となった後に事業を停止した。

石油、影の船団、軍事サプライチェーン

暗号資産セクターを超えて、英国はロシアの石油生産企業ZarubezhneftとINK Capitalに制裁を課し、ロシアの影の船団に関連するタンカー12隻を追加指定した。当局はこれらの船舶が、制限を回避するために設計された取り決めの下で石油の輸送を支援していると述べている。発表ではまた、ロシアの兵器生産向け供給に関わる17の個人・企業も名指しされており、ミサイルやドローンの製造に使用される工作機械、電子機器などの供給業者が含まれている。

日本は10月2日に制裁を拡大しており、外国為替及び外国貿易法および関連規則に基づき、Garantex取引所への制限を追加している。

英国政府は、今回の指定はウクライナでの戦争の中でロシアに届く資金と装備を制限することを目的としていると述べている。指定されたすべての個人・法人は、適用される英国の制限に直面することになる。指定リストの全容は政府のウェブサイトで公開されており、追加や削除が記録されている。今月、米国、日本、英国がそろってロシア関連の暗号資産サービスに対する措置を行っていることから、他の管轄域での今後の指定は公式発表を通じて注目すべき動向の一つである。

出典:Blockonomi