英国は、犯罪資金の追跡・押収にあたる500人の職員を採用する。内務省が火曜日、3年間で5億ポンド(約6億7600万ドル)の資金により支援するこの計画を公式声明で発表した。

この資金は新たなアンチマネーロンダリング・資産回収戦略を支えるもので、規制対象企業が支払う経済犯罪課税金から拠出される。これにより、体制拡充のコストは一般納税者ではなく規制対象セクターが負担することになる。新たな職員は警察組織、国家犯罪対策庁(NCA)、王室検察庁に配属される。

NCAによると、年間100億ポンド以上が英国または英国の企業構造を通じて資金洗浄されているという。内務省は、この脅威は「近年、フィンテック、暗号資産、AIの台頭により拡大してきた」と述べた。

新たに採用される職員は、犯罪組織のために路上現金を暗号資産に換えるロシア語圏ネットワークを調査する「オペレーション・デスタビライズ」を基盤として活動する。NCAは、ランサムウェア集団、敵対的国家、クラスA薬物取引を支えているとされるネットワークに向け、逮捕と現金押収の新たなキャンペーンを計画している。これまでに、この作戦により1年足らずで119人の資金洗浄容疑者が逮捕され、2,500万ポンド以上が現金および暗号資産で押収された。今後3年間で新たな資金と人員が展開されるな、こうした逮捕・押収の数値が注目すべき指標となる。

重要性の高まる分野

NCAは先週、資源の拡充を公に求めていた。同庁の経済犯罪センターは年次報告書で、犯罪者が「暗号資産商品を革新的に利用して検知を回避し、大規模に違法な価値を移動している」と述べ、デスタビライズの手法を他のネットワークに拡大しながら「より先行的かつインテリジェンス主導の暗号資産対応能力」を構築したいと表明した。暗号資産は、NCAが財務省および金融行為監視機構(FCA)と合意した9つの経済犯罪優先事項のうち第3位に位置づけられている。

NCAの経済犯罪担当副ディレクター、サル・メルキ氏は、金融犯罪との闘いは「犯罪者が新技術を取り入れるにつれ、より複雑になっている」と述べた。さらに今回の投資により、「英国のための革新的な金融インテリジェンスサービス」が賄われ、犯罪者の金融インフラを標的とする能力が拡充されるとしている。

政府は過去1年の成果として、犯罪者から約3億5,000万ポンドを回収、10億ポンド以上の利益を遮断、被害者に2,600万ポンドを返還、マネーロンダリングによる有罪判決を約4,000件獲得したと発表している。

英当局は以前から、暗号資産企業と連携した執行活動を行ってきた。3月にNCA本部で実施された1週間の集中作戦では、アメリカ合衆国シークレットサービスと共同で実施された「オペレーション・アトランティック」により、承認フィッシング被害者2万人を特定し、Coinbase、Binance、Kraken、Tetherと連携して1,200万ドルの資産を凍結した。これは、プラットフォームとの協力が英国の執行手段の一部となっていることを示すものである。