英国警察は、ダークネット市場での違法取引に関連したとみられるビットコイン(BTC)およびその他の資産、約140万ドル相当を押収した。これは、新たな押収権限が発効して以降、英国で最大規模の暗号資産没収のひとつであり、暗号資産で保有された犯罪収益が依然として追跡・凍結・没収可能であることを示している。

140万ドル相当のビットコイン押収について英国警察が発表した内容

エイボン・アンド・サマセット警察は、同警備隊の金融捜査部隊が犯罪収益没収法(Proceeds of Crime Act)に基づき、100万ポンド超の暗号資産および現金資産を押収したと発表した。同法は、違法行為によって得られたと認定された財産を裁判所が没収することを可能にする。

没収された資産には、20.21ビットコイン、その他の暗号資産、銀行口座の資金が含まれ、合計額は1,032,487.86ポンド(約140万ドル)に達した。

警察によれば、これらの資産は2016年から2019年にかけて活動していたダークネット市場にまで追跡された。ダークネット市場とは、隠されたオンライン取引所で、違法商品の販売に利用されることが多い。裁判所は、没収命令を出す前に、この資金が不法行為の収益であると認定した。

同警察は、2024年4月に暗号資産ウォレット凍結命令が導入されて以来、本件が最大の暗号資産押収事例であると説明している。ウォレット凍結命令により、警察は暗号資産ウォレット内の資金を誰も動かせないようロックできる。

警察の発表は以下で閲覧可能:

ダークネット関連の暗号資産押収が捜査上重要な理由

多くの人はビットコインが匿名だと思っているが、それは誤りである。すべての取引はブロックチェーンと呼ばれる公開台帳に記録され、誰でも閲覧できる。

「多くの人は暗号通貨が匿名性を提供していると考えています…しかし、取引の永続的な記録がブロックチェーンと呼ばれるデジタル台帳に保存されています。」— エイボン・アンド・サマセット警察、アンソニー・デイビス、警察声明より

この永続的な記録こそが、捜査官が事実発生から何年も経過した後に資金の流れを追跡できる理由である。本件では、警察は約10年前の活動にまで遡ってウォレットを関連づけた。こうした捜査は通常、専門的なブロックチェーン分析に依拠しており、法執行機関や民間企業が過去10年間で築き上げた能力であり、2013年のシルクロード市場や2017年のHansa市場の摘発など、主要なダークネット捜査で活用されてきた。

現在、暗号資産は犯罪捜査における追跡・凍結・押収の標準的な対象となっており、これは英国特有の現象ではない。フランス警察は最近、180万ドルの暗号資産を用いた別荘詐欺で2人を逮捕し、米国の検察はビットコイン関連の誘拐計画で有罪答弁を確保した。ダークネット取引のすべてがビットコインに依存しているわけではないが、ビットコインはこれらの事例で共通する要素であり続けている。

暗号資産コンプライアンスと市場認識に対する本件の意味

この押収は、英国当局の権限を拡大するより広範な取り組みの一環である。2024年4月26日、内務省は警察および国家犯罪対策局(NCA)が、事前に逮捕せずに暗号資産を押収する権限を得たと発表した。また、違法な暗号資産を法執行機関が管理するウォレットに移し、プライバシーコインなどの特定の資産を破壊することも可能となった。詳細は以下で閲覧可能:

このような捜査措置は、暗号資産セクター全体のコンプライアンス期待を強化する。取引所やウォレット提供者は、取引を監視し捜査機関に協力する継続的な圧力に直面している。2023年9月に発効した英国のトラベルルールでは、暗号資産事業者は送金時に送金者および受取人の情報を共有する義務があり、捜査官が利用できるもうひとつのデータ痕跡となっている。

これらのことは、暗号資産の利用の大部分が合法かつ日常的であるという事実を何ら変えるものではない。本件の押収は犯罪収益を対象としており、一般の保有者ではない。規制された取引所に少量のビットコインを保有している人にとって、本件がそのコインに影響を与えることはない。

報道時点の市場環境は落ち着いていた。調査時点でビットコインは約78,015ドルで取引されており、24時間の変動はわずかで、時価総額は1.56兆ドルを超えていた。

一般の暗号資産保有者にとっての実際的な教訓は明確である。暗号資産は追跡可能であり、捜査能力は向上し続けており、デジタル資産の正当な利用は犯罪による悪用とは区別される。本件に関するさらなる詳細は、確定された報道が明らかになるまで待つべきである。

免責事項:本記事は情報提供のみを目的としており、金融・投資助言を構成するものではありません。暗号通貨およびデジタル資産市場には重大なリスクが伴います。意思決定の前には必ずご自身で調査してください。