英国のエイボン・アンド・サマセット警察は、死亡した資金洗浄の有罪判決を受けた者から、現金、ビットコインおよびその他のデジタル資産合わせて100万ポンド超を回収する没収手続きを完了したと発表した。

金融犯罪捜査部門は8月27日の声明で、今回の押収は記録上最大の暗号資産回収であると述べた。これは、ブロックチェーン技術を悪用してデジタル資産を不正な経路で隠蔽・移動させる犯罪集団に対処する英国全土での取り組みの中で実現した。

英警察、死亡した被告人から暗号資産を回収

英国の裁判所は、犯罪収益を剥奪する英国の主要法令である犯罪収益法(POCA)に基づき、エイボン・アンド・サマセット警察に対し、合計1,032,487.86ポンドの押収を許可した。これは今年前半に申し立てられた案件である。回収された資産には、20.21 BTC、その他の暗号資産、および銀行口座に保管されていた現金が含まれる。

警察によると、これらの資産は、対象者の資金洗浄による有罪判決に関連する捜査を受け、「不法行為による収益」として扱われた。POCAに基づく没収申立ては、個人に科される制裁ではなく、資産そのものに対して提起される民事手続きである。

同警察は、すでに死亡している被告人の名前を明らかにしなかった。しかし、Bristol Liveの報道によると、同警察は「専門的なトレーシング手法」を用いて、これらのトークンが2016年から2019年の間に稼働していたダークネット・マーケットと関連していることを突き止めたという。ダークネット・マーケットとは、匿名化ブラウザソフトウェアを通じてのみアクセスできる隠れたオンライン市場であり、当時は広く蔓延し、ビットコインやその他の暗号通貨での決済が一般的だった。

この事件が注目されるのは、2024年4月に英国当局に暗号ウォレットの凍結命令を発行する権限が与えられて以来、エイボン・アンド・サマセット警察が実施した最大の押収であるためだ。この権限は、2023年経済犯罪・企業透明性法に基づくPOCAの改正によって創設され、既存の資産凍結・押収制度が暗号資産へ明示的に拡張された。

この制度の下では、警察は暗号ウォレットを凍結する前に有罪判決を必要としない。合理的な犯罪容疑があれば、凍結の正当な理由となる。

POCAの手続きを通じて回収された資金は、国庫の一般財源には組み込まれない。資産回収インセンティブ制度の下では、法に基づいて回収された資産の一部が、押収に関与した警察組織およびパートナー機関に還元される。エイボン・アンド・サマセット警察は、これらの資金が教育・訓練、早期介入、犯罪予防の取り組みを含む地域社会および警察の活動を支援すると述べている。

警察、ブロックチェーン記録が捜査に有用と強調

金融犯罪捜査部門のアンソニー・デイヴィス刑事は、犯罪者はしばしば暗号資産の性質を誤解し、匿名で使用できると思い込んでいると述べた。

「多くの人々は、暗号通貨が匿名性を提供し、富を隠し、資産を法執行機関の手の届かないところに置けると思っている」とデイヴィス刑事は述べた。「実際には、取引の永続的な記録はブロックチェーンと呼ばれるデジタル台帳に保存されており、これは貴重な証拠源となり得る」

同刑事はさらに、同警察が「形態を問わず、犯罪財産を特定、追跡、回収するために利用可能なあらゆる権限を引き続き行使する」と付け加えた。

暗号犯罪への英国全体の取り締まり強化の一環

今回の押収は、英国の捜査機関がブロックチェーン・データを捜査の手がかりとして扱うという、より広範な傾向に沿うものである。ロンドン警視庁によると、7月には、警察官を装って8人の被害者から400万ポンド超の暗号資産を盗んだ3人の男に実刑判決が下され、ウォレット、別名、取引所の記録を追跡した結果、約100万ポンドの被害資金が回収されたという。

規制当局も取り締まりを強化している。FCAの報道発表によると、4月には、英国の資金洗浄防止規則の下で暗号資産事業者を監督する金融行動監督機構(FCA)が、英国税関税務総庁(HMRC)および南西地域組織犯罪対策部隊とともに、違法なピアツーピア暗号通貨取引に対する初の合同取り締まりを実施し、ロンドン内の8か所を標的とした。

同じSWROCU部隊は今月、洗浄された現金が直ちに暗号通貨に換えられていた別の220万ポンドの資金洗浄事件を解決した。

これらの事件を通じて、捜査官はかつて現金ベースの資金洗浄ルートで消失していた可能性のある資金を追跡するために、ブロックチェーンの取引記録にますます依存するようになっている。