英国の判事は、元Saitama CEOのManpreet Kohli氏による米国への引き渡しを阻止しようとする申し立てを退け、同氏が関与したとされる暗号資産の市場操作事件に関連する罪で米国で訴追される見通しとなった。

Reutersの報道によると、Samuel Goozee判事は8月19日にKohli氏の異議を却下し、事件を英国政府に付託した。英国政府が米国の引き渡し要請について判断することになる。Kohli氏はこの判断を控訴できるため、引き渡しはまだ確定していない。同氏は現在も200,000ポンド、約272,400ドルの保釈金で自由の身にある。

米国の検察は、Kohli氏を電信詐欺、市場操作、関連する共謀罪、そして無許可の送金業務の運営で起訴している。対象はSaitamaで、Ethereum基盤のトークンで、かつて報告ベースで75億ドルの時価総額に達したという。

Kohli氏は引き渡しに異議を唱える理由の一部として、米当局が拘束中の自身の精神状態や自殺リスクに十分対応できないと主張していた。Goozee判事は、移送中および米国の刑務所制度内での保護措置により、そのリスクは許容可能な水準まで下げられると判断した。

今回の引き渡し判断は、今月初めにボストンで下された別の判断に続くものだ。そこでは連邦判事が、Saitamaトークンが米国法上、証券として合法的に分類できないとするKohli氏の主張を退け、起訴状の棄却を認めなかった。

Kohli氏の弁護士は、Decryptによるコメント要請にすぐには応じなかった。

Kohli氏の事件は、より広範な暗号資産市場操作の捜査に端を発している。この捜査では複数の被告、取引所、マーケットメイク企業が関与しており、米当局がウォッシュトレーディングを単なる市場の公正性の問題ではなく、刑事詐欺として扱う傾向を強めていることを示している。2024年10月9日—ロンドンでKohli氏が逮捕されてから2日後—司法省は「Operation Token Mirrors」に基づく起訴を発表した。これは、人工的な出来高を生み出すために設計された協調的な取引、すなわち詐欺とウォッシュトレーディングに関する捜査である。

ウォッシュトレーディングとは、正当な市場活動がないにもかかわらず、複数の口座を使ったり他者と共謀したりして同じ資産を繰り返し売買し、取引量を膨らませる手法を指す。

司法省によると、Kohli氏を含む18人が複数のウォレットにまたがってトークン購入を協調し、ZM QuantとGotbitに報酬を支払って複数の取引所でウォッシュトレードを行わせた。検察は、経営陣が保有資産を売却していないと公に否定する一方で、実際には数百万ドル相当のトークンを売却していたと主張している。検察によれば、Kohli氏は約2,000万ドルを得たという。

その後、GotbitはSaitamaを含む顧客向けにトークン価格と出来高を操作していたことを認めた。2025年6月、同社は2,300万ドルの没収を命じられ、創業者Aleksei Andriunin氏は禁錮8か月を言い渡された。

Kohli氏は、起訴内容で有罪判決を受けていない。