英国、プリンス・グループの最高財務責任者とされる人物の1200万ドル規模のロンドン・ペントハウスを凍結

タイムズ紙が日曜に報じたところによると、英当局は、プリンス・グループの最高財務責任者とされるシェット・リー氏が所有する、バッキンガム宮殿を見下ろす890万ポンドのペントハウスを凍結した。

今回の凍結により、複数の管轄区域にまたがる執行措置がロンドンの高級不動産にも及んだ。凍結命令の対象には現在、同グループ会長、会長の右腕とされる人物、および最高財務責任者とされる人物に関連する不動産が含まれている。

報道によると、リー氏(39歳)は2022年にセント・ジェームズ・パーク近くの13階のマンションを890万ポンドで購入した。外務省の調査を受けて、当局は当該物件の土地登記簿記録に凍結命令を登記した。

月曜日に予定されている審理で、当局はリー氏の時計・宝飾品(評価額1060万ポンド)および9万2570ポンドの現金の押収継続を裁判所に求める。

制裁と容疑

米財務省は2025年10月、プリンス・グループ関連の146の対象の一部としてリー氏に制裁を課し、同氏を「現金大量密輸や汚れた資金の管理に関与した」「事実上の違法金融CFO」と描述した。英国も3月、世界的な人権制裁制度に基づき同氏に制裁を課した。その理由として、チェン・ジー氏およびプリンス・グループとの関係が挙げられており、同グループのカンボジアの詐欺拠点では労働者が強制労働や残酷な扱いを受けているとしている。

タイムズ紙によると、英当局はさらに、リー氏が「プリンス・グループの国際的な金融ネットワークを管理した」グループ指導者の「側近」であると非難している。

英国当局は、プリンス・グループを「産業規模」のオンライン詐欺の看板と描述している。これには、ロマンス詐欺や投資詐欺として知られる「豚の屠殺(Pig Butchering)」と呼ばれる手口が含まれる。これは、詐欺師が被害者と長期的な信頼関係を築いた後、偽の投資プラットフォームに誘い込む欺手法だ。タイムズ紙は国連の推計を引用し、10万人以上の人身売買された労働者が同グループの事業で働かされていると報じた。

プリンス・グループ関連のロンドン資産

日紙の報道によると、凍結命令の対象には、プリンス・グループ会長のチェン・ジー氏に関連する、セント・ジョンズ・ウッドの1200万ポンドの邸宅やシティ・オブ・ロンドンの1億ポンドのオフィスビルも含まれている。チェン氏はカンボジアで逮捕され、中国に身柄引き渡しされた。

チェン氏の右腕とされるウー・アン・ミン氏に関連する資産も凍結されている。ホランド・パークの3000万ポンドの邸宅や、妻とされる女性名義のベルグレイビアの5300万ポンドのタウンハウスが含まれる。ウー氏は6月に日本で逮捕されたと伝えられている。

報道によると、英国での凍結資産は、同グループの幹部とされる人物に関連するロンドン有不動産として2億ポンドを超えており、英国国内で捜査当局が対象とした資産の規模が浮き彫りになっている。

昨年10月、警察はFBIとの共同作戦で、マン島にあるリー氏所有とみられる2件の住宅を家宅捜索した。報道によると、プリンス・グループは同島で賭博ライセンスを取得し、犯罪収益の洗浄に利用していたとされている。

国際的な対応

米国は同グループに関連する約140億ドルのBTCの没収を求めており、ワシントンに拠点を置く詐欺拠点特別捜査チーム(Scam Center Strike Force)は5億8000万ドル相当の暗号資産の押収・凍結を報告している。英国も東南アジアの詐欺拠点への取り締まりの一環として、暗号資産マーケットプレイスのXinbiに制裁を課しており、インターポールは詐欺拠点ネットワークを世界的な脅威と位置づけている。

ワシントンからロンドン、マン島まで、執行措置は同グループの資金に収束しており、米国の没収訴訟の対象となったBTCから暗号資産マーケットプレイスのXinbiまで、デジタル資産が繰り返し登場している。

プリンス・グループは一切の不正を否定している。昨年、同グループは「自社および会長のチェン・ジー氏がいかなる違法行為にも関与していないという見解を断固として拒否する」と述べた。

当局は月曜日、リー氏の時計、宝飾品および現金の押収継続を裁判所に申請する予定だ。審理の結果によって、押収措置が維持されるかどうかが決まる。