英国当局は、カンボジア拠点のPrince Groupの金融担当とされるThet Liにまつわる資産として、推定約1,200万ドルの高級ロンドンペントハウスおよびその他の資産を凍結しました。この措置は、大規模なオンライン詐欺を実行し、不正な資金を世界の金融市場を通じて洗浄した疑いがある容疑者ネットワークに対する国際的な取り締まりの拡大を意味します。

Li（39歳）は、Prince Groupの国際金融ネットワークを管理し、会長であるChen Zhiの重要な関係者であったとされています。本件は、2025年10月に当局が押収を発表した時点で140億ドル超と評価された約127,271 BTCを含む、米国による大規模な暗号資産執行措置にも関連しています。今回の資産凍結は、高級不動産、暗号資産、その他の高価値資産に投資された犯罪収益の追跡に取り組む英米当局の取り組みが強まっていることを浮き彫りにしています。

ロンドンの資産凍結、金融担当とされる人物を標的に

Liは2022年、ロンドンのビクトリア地区にあるこのペントハウスを約890万ポンドで購入したと報じられています。この物件はセント・ジェームズ・パークとバッキンガム宮殿の眺めを望みます。

英国当局はまた、Prince Groupの捜査に連動する制裁措置の下でLiを対象としており、これらの指定により、個人当事者は制裁発動国の管轄内で資産の所有、移動、売却が一般的に禁止されます。捜査当局は、彼が不正資金の移動を含む組織の国際金融業務の監督に関与したと主張しています。

より広範な捜査では、犯罪収益を隠蔽するために使用されたとされる不動産や事業が調べられています。当局はこれまでにも、ロンドン全域の高級住宅や商業用不動産を含む、Prince Group幹部に関連する他の資産を標的にしてきました。

Prince Groupは不正行為の疑惑を否定し、会長および関連事業が違法な活動に加担とする主張に異議を唱えています。

BTC押収、グローバルな取り締まりを加速

本件は2025年10月に国際的な注目を集めました。米検察当局がChen Zhiを電信詐欺共謀およびマネーロンダリング共謀の罪で起訴したのです。米国司法省もまた、約127,271 BTCを対象とする民事没収手続きを起こしました。これは、犯罪行為に関連すると主張される資産の所有権を政府が求める法的手段です。

検察当局は、Prince Groupがカンボジアにおいて、人身売買された労働者をオンライン詐欺に従事させた詐欺施設を運営していたと主張しています。これらのスキームには、暗号資産投資詐欺や、いわゆる「豚の屠殺（Romance Scam）」と呼ばれる手口が含まれていたとされ、加害者は被害者と信頼関係を築いた後、偽の投資への送金を勧めるとされています。

この疑われた運営は、暗号資産詐欺が伝統的な金融システムと交差しうることを示しています。捜査当局は、デジタルウォレット、企業組織、不動産投資をまたいだ資金の追跡に注力してきました。金融規制当局にとって、資産凍結は捜査の継続中に疑惑のある資金の移転を防ぐことができます。しかし、資産凍結や刑事告発は有罪を立証するものではなく、最終的な没収は適用される法的手続きに従うことになります。

この捜査は、オンライン詐欺による利益と疑われる金融ネットワークを壊滅させ、被害者のための回収活動を支援しうる資産を特定するという、拡大する国際的な取り組みを反映しています。両管轄区域での捜査が続く中、注目すべき展開としては、さらなる関連資産が特定されるかどうか、そして米国の没収請求がどのように法廷で進展するかが挙げられます。