英国高等裁判所は、中国で行われた大規模な投資詐欺に関連して英国当局が押収した61,000 BTC超の所有権をめぐる事件について、画期的な判決を下しました。この決定は、英国当局が保有する数十億ポンド相当のBitcoinの行方を左右する法的手続きにおける重要な進展と見られています。

英国国立公文書館が公開した判決によると、詐欺の被害に遭った中国人投資家が提起した所有権の主張は、英国法ではなく中国法に基づいて審理されることになります。資産は英国で保有され、詐欺とその被害者は中国に拠点を置いている中で、本次の判決は、裁判所が所有権をめぐる本筋の争いに入る前の前提問題——どの法体系を適用するか——を確定させたものです。

61,000 BTC超の未来が協議中

「Blue Sky Green」として知られる本事件は、2014年から2017年にかけて中国で発生した大規模な投資詐欺を中心とするものです。裁判資料によると、これらの詐欺行為の一環として、投資家から約402.3億人民元(約41億ポンド)が集められました。

集められた資金の一部は主にBitcoinをはじめとする各種資産に換えられ、これらの暗号資産はその後英国に移送されました。英国警察は2018年に実施した捜査で関係する電子機器と一部のアクセスキーを押収しました。継続的な捜査の結果、61,000 BTC超が回収されました。

詐欺の被害に遭った投資家たちは、回収されたBitcoinに対する所有権を主張し、資産の返還を求める法的手続きを開始しています。

裁判所は中国法を指摘

判決の中で英国高等裁判所は、投資家が中国に所在していたこと、詐欺行為が中国で行われたこと、送金が中国で行われたこと、そしてBitcoinが最初に購入された国が中国であることを指摘しました。これに基づき、裁判所は、係争中のBitcoinの所有権の判断には中国法を適用すべきであると判断しました。

また、裁判所は、投資家たちが英国法の財産および資産追跡規定に基づいて主張を展開しようとした試みについても退けました。

ただし、本次の判決は、61,000 BTC超が中国または被害を受けた投資家に直接引き渡されることを意味するものではありません。裁判所が判断したのは、係争にどの国の法が適用されるかという点のみです。投資家が実際にBitcoinに対する権利を有するか、資産が最終的にどのように分配されるかは、まだ決定されていません。これらの問題は今後の手続きにおいて中国法に基づいて審理され、その間も回収されたインは英国当局の管理下に置かれます。これにより、本事件は、被害者、資金、押収された資産が異なる管轄区域にまたがる国境を越えた暗号資産詐欺訴訟の代表的な事例として、引き続き注目を集めることになります。

本記事は投資助言ではありません。