アラブ首長国連邦(UAE)とスウェーデンの当局は、国際的なマネーロンダリング組織に対する連携した取り締まりで容疑者7人を拘束した。捜査当局によると、この組織の暗号資産取引が、組織犯罪や雇用殺人との資金的なつながりを露呈させたという。

組織の首謀者とみられる人物は、国外へ逃亡していたスウェーデン国籍の男性で、インターポールのレッドノーティス(身柄引き渡し等に先立つ暫定逮捕を求める国際的な手配)の対象だった。内務省の発表によると、この人物はUAEで特定・逮捕されたと、エミレーツ通信が報じた。同時に、他の容疑者6人がスウェーデンで拘束された。7人全員に対して刑事手続きが開始されているが、内務省は身元を公表していない。

10ヶ月で710万ドルを移動

内務省によると、この組織は10ヶ月間で約700万スウェーデン・クローナ(710万米ドル)を扱った。犯罪活動による現金収益を集めて他の犯罪組織に送金し、その際に暗号資産を「資金の価値を移送・移動させる」ために利用していたという。

暗号資産の証拠チェーン

内務省は、暗号資産取引の追跡とデタル証拠の分析が「組織犯罪や雇用殺人を含む他の犯罪活動への資金的なつながりを解明するのに役立った」と述べた。この追跡が可能だったのは、公開ブロックチェーン上の送金が誰でも監査できる共有台帳に恒久的に記録されるためだ。痕跡を残さない現金とは異なり、ブロックチェーン分析は国境を越えて違法資金を追う捜査官にとって標準的な手法となっている。

スウェーデンの犯罪暗号資産への取り組み

今回の事件は、スウェーデンが違法デジタル資産への取り締まりを強化するなかで発生した。昨年、同国の法務大臣は犯罪暗号資産の収益の押収強化を警察に指示した。雇用殺人は同国で文書化されている問題だ。スウェーデン警察は5月に、3年間のギャング発砲事件で巻き添えとなった23人が死亡、30人が負傷したと報告しており、ギャングはSNSや暗号化アプリを利用して、多くの場合刑事責任年齢に達していない10代の少年たちを、金銭で雇われる実行役として勧誘している。

UAE内務省連邦刑事警察局長のアブドゥルアズィーズ・アルアフマド准将は、同国が「犯罪組織の追跡を続け、資金源を断ち、国の領土を犯罪活動に利用しようとする者に対して法的措置を講じていく」と述べた。

スウェーデン警察庁の国際部門を統括する警察担当官のアンダース・ヴィベリ氏は、UAEとの協力を「本事件の成功に至る重要な要因だった」と評価した。

内務省によると、両国での同時逮捕は、両政府間の直接的な治安協力と情報共有のもと、組織の首謀者の居場所を特定するための大規模な捜索、捜査、綿密な監視を経て実現した。この作戦支えたのは、内務省の説明が明確に示す2つの要素だ。資金の痕跡を保存した透明なブロックチェーンの記録と、それを逮捕につなげた国境を越えた連携である。