アラブ首長国連邦（UAE）は、国際的なマネーロンダリング組織を主宰した疑いでスウェーデン人指名手配犯を拘束した。報道によると、組織犯罪や依頼殺人に及んだ操作の解体に、暗号資産の追跡ツールが活用されたという。

スウェーデン警察は同時に、この指名手配犯の組織メンバーとみられる6人を拘束した。7人の逮捕は木曜日、UAE内務省が発表した。

インターポール国際手配の対象者

UAE当局は、母国を出国後、マネーロンダリングの疑いでインターポールの Red Notice（国際手配）の対象となっていたスウェーデン国籍の男を逮捕した。当局の説明によると、治安部隊は長期間にわたる捜索と監視の末に男の所在を突き止めた。男の逮捕は、スウェーデン警察が組織のメンバーとみられる6人を拘束したのと同時に行われた。

7人の氏名は公表されていないが、全員に対して司法手続きが開始されている。

グループは約10ヶ月間で、約7,000万スウェーデン・クローナ（約2,650万ディルハム、約710万米ドル）を扱ったとされる。この組織は犯罪による現金を回収し、他の犯罪者に渡した後、暗号資産を使って資金を移動・隠蔽していた。

現金と異なり、公開ブロックチェーン上の暗号資産取引は恒久的かつ監査可能な記録を残す。この特性により、追跡ソフトウェアは現代の金融捜査における標準的なツールとなっている。

内務省は声明の中で、組織犯罪や依頼殺人などの他の犯罪活動との関連を特定するため、グループの取引を追跡しデジタル証拠を分析したと述べた。

この懸念は根拠のないものではない。スウェーデン警察は5月、3年間でギャング関連の発砲により23人の巻き添え死者と30人の負傷者が出たと告しており、ギャングはソーシャルメディアや暗号化アプリを通じて、多くの場合刑事責任年齢に達していないティーンエージャーである殺し屋を募集していた。昨年、同国の法務大臣は、違法なデジタル資産をより多く押収するよう捜査機関に指示していた。

国境を越えた連携捜査

UAEとスウェーデンの両政府は、この成果を直接的な連携の産物として位置づけている。

スウェーデン警察庁国際課長のアンダース・ウィベリ警察委員は、UAEとの協力について「本件の成功的解決を実現する上での重要な要素だった」と述べた。

内務省連邦刑事警察局長のアブドゥルアズィーズ・アル・アフマド准将は、UAEは「司法から求められる個人を追求し、国境を越えた組織犯罪と闘うという確固たるコミットメントを再確認する」と述べ、犯罪資金の寸断を継続する意向を示した。

UAEは近年、インターポールの手配対象となった多数の容疑者を引き渡しており、マネーロンダリング防止システムの中で仮想資産の追跡ツールへの依存を強めている。国境を越えた捜査において、本件はオンチェーン・フォレンジックと連携した警察活動が、管轄区域をまたいで移動する容疑者と資金を追跡できることを示している。

7人全員に対する司法手続きが開始されている中で、内務省によるデジタル証拠分析のさらなる結果が、この組織が組織犯罪や依頼殺人と正式に結びつくかどうかを左右することになる。

この合同操作については、The Nationalが最初に報じた。