ドナルド・トランプ大統領への多額の献金者が、通常なら制裁により取引が禁止されるロシア国営銀行との取引を成立させたことが、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)の報道で明らかになった。

ロシア系アメリカ人の実業家コンスタンチン・ソコロフ氏は、トランプ氏の政治団体への主要な献金者だ。2025年には大統領のスーパーPACであるMAGA Inc.に1,100万ドルを寄付し、トランプ氏のホワイトハウス・ボールルーム計画にも寄付している。MAGA Inc.のようなスーパーPACは、支出が支援する選挙運動から独立していることを条件に、個人からの無制限の献金を受け入れられる。

先週、トランプ氏はロシアの政府高官、金融機関、エネルギー・防衛部門、原油輸送網を対象とする新たな制裁に署名した。この措置は、ロシア産石油・ガスの主要購入先に対して最大100%の関税を課すことも認めており、ある解説記事が詳しく述べている。

しかし財務省の決定によれば、トランプ氏の献金者はすでに免除されている。ソコロフ氏は、ロシア国営銀行からアルメニアの主要な銅山を購入することになる。銅は送電網、建設、電気自動車に使われる重要な産業用金属であり、主要鉱山の意義は地域経済をはるかに超えるものがある。

「財務省の海外資産管理办公室(OFAC)は、通常なら制裁によって禁止される取引を個人や企業が完了できるようライセンスを発行できる」とICIJは説明する。「OFACはウェブサイト上で、申請者と米国政府の利益になると判断される場合、制裁対象のロシア企業との取引を許可するライセンスを発行しうると明記している。」

ソコロフの広報担当者は、そのような承認が下りたことを確認した。

また別に、ソコロフ氏は、東欧と西アジアの国境に位置する戦略的要衝である中央アジアおよび南コーカサスに投資する、新設の2億ドル規模の国務省エンタープライズ・ファンドの議長に任命された。エンタープライズ・ファンドとは、特定地域の民間セクターの発展に資本を投入するために設立された政府支援の投資組織である。アルメニアもこのファンドの恩恵を受けるとみられる。

つまりソコロフ氏は、銅山を含むアルメニアの民間企業を所有・経営する一方で、同じ国に投資する可能性のある米国政府支援の投資ファンドの監督にも関わるという、重複する役割を担っていることになる。

アルメニアの議員や批評家は、この arrangement により、ソコロフ氏が多大な私的経済的利益を抱える国で、公的または政府支援の投資と意思決定の権限を事実上与えられることになり、潜在的な利益相反が生じていると指摘している。

アルメニア国民議会議員のメスロプ・マヌキャン氏はICIJに対し、ソコロフ氏の立場は「私的商業利益と、公的または政府支援の資金にかかわる意思決定との…分離について正当な疑問を生じさせる」と述べた。

ソコロフ氏の広報担当者はまた、トランプ氏への献金とトランプ政権による承認を結びつける「証拠上の根拠はない」と主張し、それ以外の示唆は「誤りであり、まったく的はずれだ」と付け加えた。

政権とソコロフ氏はいかなる汚職も否定している。それでもこの報道は、透明性とえこひいき、そして私的企業利益がトランプ政権の権力と重なる可能性について疑問を投げかけている。