ドナルド・トランプ大統領は水曜日のホワイトハウスイベントで、米国人を偽の暗号資産投資へ誘い込む外国犯罪ネットワークに対する政権の取り締まりの推進を強調する予定である。ホワイトハウス当局者がロイターに語った。

この発言は、サイバー犯罪防止に関するより幅広いホワイトハウスの集会の一環として行われる。当局者によると、トランプ大統領と閣僚たちは、不正な暗号資産投資Webサイトの政府による差し押さえ、およびオンラインなりすまし詐欺の解体に向けた取り組みを強調する意向だという。

国土安全保障長官マークウェイン・マリン、FBIのカッシュ・パテル長官、ピート・ヘグセス国防長官、トッド・ブランチ司法長官の出席が予定されている。法執行、国家安全保障、国防に及ぶこの顔ぶれの幅広さは、政権が現在詐欺被害問題に与えている規模の大きさを物語っている。

水曜日のイベントは、トランプ大統領が司法省に対しオンライン詐欺師の特定と起訴を優先するよう指示した3月の大統領令を基盤とするものである。その後、大統領は国土安全保障省に対し、外国の犯罪ハッキング集団を監視するため民間企業と連携するよう指示する覚書を出した。

2025年、米国人が報告した詐欺損失は過去最高

取り締まりの背景にある数字は厳しいものである。2025年には100万件を超えるインターネット詐欺に関する苦情がFBIに寄せられ、2024年から17%増加し、報告された損失は過去最高水準に達した。

暗号資産詐欺はその被害の半分以上を占めた。FBIのインターネット犯罪苦情センターは、2025年に暗号資産関連の苦情181,565件と損失113億6,600万ドルを記録しており、デジタル資産は報告書の中で単一カテゴリーとして最も損失が大きい。うち72億ドルは暗号資産投資詐欺によるものだった。言い換えれば、暗号資産は昨年同局に寄せられた苦情の5件に1件未満しか占めていないにもかかわらず、損失の半分以上を生み出しており、この格差はデジタル資産詐欺が一件あたりで他のカテゴリーをどれほど上回っているかを示している。

FBIは、こうした活動の多くを、東南アジア、すなわちカンボジア、ラオス、ビルマにおける組織的犯罪組織に遡っており、これらの組織は人身売買の被害者を詐欺拠点内の強制労働者として利用している。犯罪者はテキストメッセージ、SNS、マッチングアプリ、デジタル広告を通じて接触し、架空の利益を表示する偽のプラットフォームへ被害者を誘導する。被害者が出金を試みると、詐欺師は税金や手数料を要求した後、姿を消す。海外の土台から運営されるこれらの拠点は、米国国内の警察だけでは手が届かず、この現実が政府の多機関による対応の体制に反映されている。

60歳以上の米国人が最も大きな被害を受けており、暗号資産関連の損失は44億3,000万ドルに上った。暗号資産ATM詐欺による損失は3億8,900万ドルで、2024年から58%増加した。また、過去の被害者を標的とする「回復詐欺」—失われた資金の取り戻しを約束する「助け手」を装う詐欺師によるもの—がさらに14億ドルの損失を生み出した。

グローバルな状況はさらに深刻だ。1月のChainalysisのデータによると、不正な暗号資産アドレスは2025年に少なくとも1,540億ドルを受け取っており、2024年から162%増加した。北朝鮮関連のハッカーはこの1年で20億ドルを盗んでおり、その中には史上最大の暗号資産強奪事件である15億ドルのBybitへの攻撃が含まれる。

執行の成果と政治的論争

法執行は一定の成果を上げている。FBIのOperation Level Upは2025年、進行中の暗号資産投資詐欺の被害者3,780人に通知し、推定2億2,580万ドルの損失を防止した。司法省、FBI、シークレットサービス、国務省、財務省OFACを組み合わせたScam Center Strike Forceは、東南アジアの詐欺拠点を標的にしている。今後注目されるのは、水曜日のイベントが、すでに進行中の差し押さえ、被害者通知、特別部隊の活動を超える新たな措置をもたらすかどうかである。

ロイターによると、トランプ大統領と息子たちは主な暗号資産事業を通じて一族の富に少なくとも23ドルを加えた一方、彼らが誘引した投資家たちは23億ドルの損失を被っている。

2025年10月、トランプ大統領はChangpeng Zhaoを赦免した。Binanceの創設者である彼は、同取引所が有効な資金洗浄防止プログラムの維持を怠った罪を認めた後、有罪判決を受けていた。

議会の民主党議員らは、トランプ一族が暗号資産事業を通じて大統領職を私利私欲に利用していると非難しているが、ホワイトハウスはこれを否定している。ホワイトハウスのアンナ・ケリー報道官は、「トランプ大統領と政権によるすべての行動は、米国国民の最大の利益のために行われている」と述べた。

本記事はMicah Zimmermanによる報道に基づき、Bitcoin Magazineが初めて公開したものです。