TetherとTron、63億ドルのBinanceハッキングの2カ月前にT3犯罪対策ユニットを静かに解散
重要ポイント
- •2024年9月にTron、Tether、TRM Labsが設立し、T3+プログラムを通じてBinanceへ拡大したT3 Financial Crime Unitは、8月末にメンバー企業からの公表なしに解散した。
- •関係者は、ここ1年のアライアンスの崩壊について、対応の遅さとメンバー間の連携不足を原因として挙げている。
- •活動期間中、T3は4億5000万ドルを超える違法資産を凍結し、5大陸の23の管轄区域の法執行機関と連携した。
- •解散は、北朝鮮の関与が指摘される10月29日のBinanceの63.4億ドルのハッキングの約2カ月前に occurred し、Ellipticによると約2億2000万ドルの盗まれたTRXがTronブロックチェーンを通じてロンダリングされた。
- •Tronは後継となる犯罪対策イニシアチブを発表する予定であり、TetherはBeacon Networkを通じたTRMとの協力を継続し、CEOのPaolo Ardoinoが発表したFASE Foundationの開発を進めている。
Tron、Tether、TRM Labsが2024年に設立し、その後Binanceに拡大した犯罪対策アライアンス「T3 Financial Crime Unit」が、史上最大となるBinanceハッキングの約2カ月前にあたる8月末に静かに解散していたと、Bloombergが水曜日に報じた。
関係者の話によると、アライアンスはここ1年、対応の遅さとメンバー間の連携不足により崩壊した。関係者の一人は、T3が8月末に終了したと述べた。解散当時、どの企業も発表しなかった。Tron、Tether、TRMは報道の詳細についてはコメントを避けつつ、イニシアチブが終了したことを確認した。Binanceはコメントを拒否した。
「非常に成功したT3プログラムは終了しましたが、Tronは法執行機関と連携し、ブロックチェーン上の違法活動の阻止に取り組む姿勢を変えていません」と、Tron DAOの広報担当者はBloombergに語った。担当者は、新たな犯罪対策イニシアチブの詳細を後日共有するとしている。
Tetherの広報担当者は、違法資金の妨害に向けたTRMとの協力を継続し、TRMが2025年8月に立ち上げたリアルタイムの情報共有ネットワーク「Beacon Network」に参加していると述べた。Tetherはまた、CEOのPaolo Ardoinoが10月31日にX上で発表した「Financial Access and Systemic Empowerment Foundation（FASE Foundation）」にも取り組んでいる。
TRMのグローバル政策・政府業務責任者であるAri Redbord氏は「T3は驚くべき成果を達成した」とし、「Beacon Networkはその取り組みを基盤としている」と述べた。
T3が目指したこと
Tron、Tether、TRMは2024年9月、Tronブロックチェーン上でのTetherのUSDTステーブルコインの違法利用に対処する官民ユニットとしてT3を設立した。売り文句はスピードだった。TRMがブロックチェーンインテリジェンスを、Tronがネットワークの可視性を、Tetherが発行体レベルでのトークン凍結権限を提供した。
このユニットは2025年8月、1年足らずで2億5000万ドルを超える違法資産を凍結したと発表した。同時期に、外部パートナー向けプログラム「T3+」を立ち上げ、Binanceが最初のメンバーとなった。同取引所との初の共同活動では、豚の屠殺型詐欺（pig-butchering scam）に関連する約600万ドルを凍結した。
凍結額は増え続けた。TRMは2月、7000万ドルのシリーズC資金調達ラウンドを発表した際、T3の累計凍結額を3億ドル超と発表した。5月には、このユニットが4億5000万ドル超を凍結し、米国、スペイン、ドイツ、ブラジル、英国を含む5大陸の23の管轄区域の当局と連携していると発表した。
その5月の発表はまた、アカウント乗っ取りや暴力犯罪の緊急事態において、法執行機関からの要請後24時間以内に資金を凍結したとも述べていた。Bloombergが今回報じた連携上の問題には触れていなかった。TRMはまた、グローバルなマネーロンダリング対策基準を策定する政府間監視機関である金融活動作業部会（FATF）が、2025年11月のガイダンスでT3を官民による執行活動の主要なモデルとして引用したとも記していた。
Binanceハッキングの前に消えた犯罪対策ユニット
この解散は暗号資産史上最大の窃盗事件に先立つため、その時期が重要となっている。Binanceは10月29日の損失を63.4億ドルと発表しており、ブロックチェーン分析企業はこの攻撃を北朝鮮に結び付けている。
Tronは主要なマネーロンダリング経路となっている。これまでのマネーロンダリングの大部分、約2億2000万ドルの盗まれたTRX（同ネットワークのネイティブトークン）がTronブロックチェーンを通じて流れており、ブロックチェーン分析企業のEllipticが木曜日の更新情報で述べた。
T3が存在しない状態でも、業界はStill凍結（原文ママ：盗まれた資産の大部分）を凍結した。Tetherだけで攻撃後に15億6700万ドルを超えるUSDTを凍結したと述べており、盗まれた資産のうち約28億5000万ドルが凍結または押収されたと、CNBCがEllipticを引用して報じた。
USDTを凍結する権限はアライアンスではなくTetherにある。T3が提供していたのは、23の管轄区域の警察が発行体、チェーン、分析企業に同時にアクセスできる単一の窓口だった。Tronが約束する後継イニシアチブがその構造を復活させるのか、誰が加わるのかは、依然として不明である。
この記事は最初にBitcoin Magazineに掲載され、Micah Zimmerman氏によって執筆されました。
