Tron、Tether、ブロックチェーン分析企業Chainalysisは木曜日、Tronブロックチェーン上のUSDT（USDT）ステーブルコインに関わる違法行為を特定・阻止するための共同タスクフォースの発足を発表した。

「デジタル犯罪タスクフォース」と名付けられたこのイニシアチブは、ChainalysisのデータとAIツールを活用して不審な活動にフラグを立て、捜査機関に資金の追跡・凍結の手がかりを提供するものだ。Cointelegraphが入手した発表資料による。この取り組みは、ステーブルコインの発行体、ブロックチェーン運営者、分析企業を単一の体制の下に結集し、発行体レベルの凍結とオンチェーンでの検知を組み合わせるものである。

今回の発足は、T3金融犯罪ユニットが静かに解散したことを受けてのものだ。同ユニットは2024年にTronとTetherがTRM Labsと共同で設立したもの。Bloombergが11月4日に報じたところによると、同ユニットは8月下旬に解散しており、同紙が引用した情報筋は、対応の遅れと連携の不備が活動を妨げたと述べた。新タスクフォースは、同じ発行体とブロックチェーン運営者が、分析パートナーとしてTRM Labsに代わりChainalysisと再び組む形となる。CointelegraphはTether、Tron、TRM Labsにコメントを求めたが、掲載時点で回答は得られていない。回答があれば、解散の経緯や新分析パートナーへの移行について状況が明らかになる可能性がある。

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新タスクフォースの優先事項には、投資詐欺やロマンス詐欺、暗号資産窃盗、テロ資金調達、北朝鮮のサイバー作戦、カルテルのマネーロンダリングが含まれる。

「犯罪者はAIを使ってかつてないスピードで動いており、被害者からの通報を待つだけではもはや不十分だ」と、TetherのPaolo Ardoino CEOは発表の中で述べた。Ardoino氏はまた、Tetherによる累計のUSDT凍結額が70億ドルを超えたとも述べた。

犯罪ネットワークがTron上のUSDTを利用する仕組み

TRM Labsの報告によると、詐欺拠点の拠点として知られるカンボジアのシアヌークビルの34のカジノが1月1日から9月7日までに受け取った10億7000万ドルの暗号資産のうち、99.9%がTron上のUSDTだった。米国の制裁対象ネットワークに紐づくカジノには、そのうち6億8700万ドルが流入しており、TRM Labsは、この地域でTron上のUSDTが広く使われている理由として、低い手数料と高い流動性を挙げている。

違法行為者は、犯罪収益の移動にもこのネットワークを利用してきた。2025年2月の15億ドル規模のBybitハッキングの後、盗まれた資金はTron上のUSDTに変換され、中国人とみられる店頭取引サービスを通じて現金化された。ブロックチェーン分析企業Ellipticによる。10月29日の記録的な63億ドル規模のBinanceハッキングでは、ハッカーは約2億3400万ドルのUSDTをTronのネイティブトークン（TRX）に交換した後、Tetherが窃盗に関連する2つのウォレットの残りのUSDTを凍結した。Crystal Intelligenceによる。これらの事例は、違法なステーブルコインの流れが変換・現金化される前に、早期検知と発行体による凍結が介入できるわずかな時間の窓を示しており、デジタル犯罪タスクフォースが対応すべく設計された現象そのものである。

米連邦捜査局（FBI）は両ハッキングを北朝鮮の仕業としている。北朝鮮国営メディアが11月3日に公表した声明の中で、金与正氏はBinanceハッキングへの関与の指摘を否定し、Bybitハッキングについても米国が平壌に責任を転嫁しようとした別の事例だと述べた。

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