財務省は月曜日、制裁プログラムを簡素化し、銀行が同省が最も深刻とみなすテロ資金供与の手口を追及しやすくする取り組みの一環として、制裁リストからさらに84人と企業を削除した。

スコット・ベッセント財務長官は5月、古くなった項目を削除し、金融機関のコンプライアンス負担を軽減するため、同省の制裁プログラムとリストの見直しを開始した。その後、17,000件超の制裁リストから76人と企業が削除されたと発表した。

財務省当局者は、目的は「財務省の制裁が効率的で、鋭く、焦点の定まったものとなるようにし、前政権から残った肥大化を取り除くこと」だと述べ、2024年に指定された名前は3,000件超で、2017年の880件と比べ大幅に増えていると付け加えた。

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「制裁は永続的な手段として想定されているわけではない」と当局者は述べた。

ベッセント氏は、ロシア最大級の石油会社であるRosneftとLukoilに制裁を科すトランプ政権の姿勢を繰り返し強調してきた。バイデン政権は、2022年2月のモスクワによるウクライナ侵攻後に原油価格がさらに上昇する懸念から、そのような措置に慎重だった。

月曜日の財務省特定国民・特定被指定者（SDN）リストからの削除の第2弾には、死亡した36人と関連登録、1991年または1992年に初めて指定されたイラク関連の33団体、コロンビアに関連する7件の失効または古い麻薬関連指定、そして活動が打撃を受けた8人の麻薬組織首領が含まれた。

財務省の外国資産管理局（OFAC）はまた、欠落していた主要識別情報を追加または明確化するため、22人と団体の登録を更新した。

財務省によると、各削除は他の連邦機関による審査を経て行われ、政権の外交政策または国家安全保障上の利益を損なわないことが確認されており、必要に応じて名前は再登録される可能性がある。

今回までの見直しは主に古い制裁項目に焦点を当てており、そこには新しい制裁では通常含まれる識別情報、たとえば出生地や生年月日、固有の識別番号、国籍、性別などが欠けていることがある。新たなデータを追加することで、金融機関のコンプライアンス審査が容易になるはずだと財務省は述べた。

OFACはまた、制裁リスト上に少数の重複項目を特定しており、そのうち18件は月曜日の削除で解消されたと同省は説明した。

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Reutersが入手した内部文書で、財務省は「金融機関のコンプライアンス負担を軽減し、国家安全保障上の成果を改善するため」に、古くなった対象や審査が難しい対象を見直していると述べた。同省はさらに、制裁の効果は「リストに載せた名前の数ではなく、効果、影響、国家安全保障上の利益の観点で測定されるべきだ」と付け加えた。

先月、財務省は制裁対象となった個人や企業がリストからの削除を申請できる新しいオンラインポータルを立ち上げた。

この報道にはReutersが寄稿した。