マンハッタンの連邦検察は、経営者や弁護士の声と顔をAIで複製し、企業から1億2900万ドル以上をだし取ったとされるAIを利用したなりすまし詐欺の疑いで、外国人3名を起訴しました。

起訴状は2026年11月6日に公開され、ニューヨーク南部地区連邦地裁にJacob Soall、Sharon Hazan、Guy Sheetritの3名に対して提出されました。容疑には電信詐欺、電信詐欺共謀、マネーロンダリング、マネーロンダリング共謀、加重身元盗用が含まれます。米連邦法のもとで、加重身元盗用の罪には、他の罪の量刑に加えて累積適用される2年の法定刑が科されます。

仕組み：起訴されたとされる手口

検察によると、この犯罪組織は2024年7月頃から2026年2月頃にかけて活動していました。この期間に、被告人らはAIツールを用いて、大手国際法律事務所の企業幹部や弁護士の声と顔を複製していたとされています。

検察が説明するシナリオでは、ミズーリ州の地域病院システムの経理担当者が電話に出ると、組織の最高経営責任者(CEO)と全く同じ声で、緊急かつ機密扱いの送金を求められました。連邦検察によれば、相手はCEOではなく、なりすまし犯罪組織の一部でした。

標的となった企業はまず、自社のCEOを装う人物から、機密性の高い取引への協力を求めるメールや電話を受けます。その後、弁護士を名乗る人物が送金指示を送り、要求に法的正当性の外観を与えます。標的は、に資金を動かす権限を持つ経理担当者が中心でした。一部の従業員は、被告人らが管理する口座への大口送金を承認したとされています。

「緊急の経営幹部からの要請」の後に「弁護士からの送金指示」が続くこの二段階のパターンは、捜査機関がビジネスメール詐欺(BEC)として長年追跡してきた幹部なりすまし詐欺と軌を一にします。この事件で特異なのは、AI生成の声と画像の使用です。短い音声サンプルから説得力のある複製を作成できる音声複製ツールが広く入手可能になっており、「電話の向こうの聞き覚えのある声=本人」という長年の前提が崩れつつあります。

起訴状は、数千社が標的にされたとしています。実際に被害が出た企業は、驚くほど多様なグループでした。

• 約483万ドルの損失を出したミズーリ州の病院システム
  約1158万ドルの損失を出した英国のフィンテック企業
• 約524万ドルの損失を出したフロリダ州のペットフード会社
• ロードアイランド州の銀行
• カリフォルニア州の病院
• マサチューセッツ州の投資信託

被害額は1社あたり約200万ドルから1100万ドル超に及びました。

欧州での逮捕、引き渡し手続きは継続中

3人はいずれも2026年に欧州で逮捕されました。スペインと英国に縁がある41歳のSoallは2026年6月17日に、イスラエル国籍の54歳のHazanは2026年8月5日に、イスラエルとUAEに縁がある42歳のSheetritは2026年9月7日に逮捕されました。

3人を米国に引き渡す手続きが進行中です。有罪となった場合、各被告人は主要な罪ごとに最長20年の刑に直面します。Hazanには2008年の銀行詐欺罪の前科があります。

他の起訴事案と同様、これらはあくまで容疑です。3人のいずれも現在の容疑について有罪判決を受けていません。

暗号資産との関わり

マネーロンダリングが事件の中心にあり、暗号資産が役割を果たしたと報じられています。盗まれた資金の一部は、マネーロンダリングの一環として暗号資産に換金されたとされています。ただし、法廷文書はどの資産が使用されたか、またいくらの資金が移動したかを特定していません。これらの詳細と引き渡し手続きの結果は、裁判の進展とともに注目すべき点です。

出典:CryptoBriefing