タイ入国管理警察、5億人民元超を扱った暗号資産マネーロンダリング網の関与で中国国籍の男を逮捕
重要ポイント
- •タイ入国管理警察は10月16日、5億人民元超を処理したとされる跨国犯罪組織への関与の疑いで、ウーとして知られる37歳の中国国籍の男をバンコクで拘束した。
- •ウーは、メンバーを勧誘して受け子（マイル口座）を開設させ、カードや口座情報を収集してロンダリング組織に渡し、組織メンバーのビザ手配もしていたとされる。
- •背金団体に関連する中国の逮捕状に加え、1979年入国管理法第81条に基づき約3年8か月分のビザ超過滞在（オーバーステイ）容疑も掛かっている。
- •現地手続き後、中国当局と連携の上で強制送還予定で、タイ入国管理局は受け子口座に関わる逃亡者の摘発を継続する方針を表明している。
- •本逮捕は、4,700万USDTを金地金に換算した5,000万ドル規模の捜査、INTERPOLの「Operation First Light」、タイ中央銀行による500万バーツ以上の現金預入への資金源泉確認の導入検討など、タイでの関連の執行・規制の動きに続くもの。
タイ入国管理警察は、5億人民元超を扱ったとされる跨国犯罪組織への関与が疑われるとして、バンコクで37歳の中国国籍の男を逮捕した。この暗号資産マネーロンダリング事件には、デジタル資産の両替、外貨、勧誘されて開設された銀行口座が関わっている。また、勧誘による銀行口座やステーブルコイン換算が顕著に見られた、タイに関連する一連の調査に加わるものとなった。
男はウーとのみ公表されており、10月16日に首都のサパン・スン区で拘束された。The Nationが翌10月17日に逮捕を報じた。
中国国籍の容疑者、跨国犯罪組織の関与でバンコクで逮捕
タイ入国管理警察は、跨国犯罪組織とマネーロンダリングへの関与の疑いで中国当局に指名手配された37歳の中国国籍の男を逮捕した。捜査当局は、組織が扱った額は… pic.twitter.com/YtM5KAXdSc
— Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 17, 2026 (via X)
捜査当局によると、中国当局は、男が所属していたとされる背金団体に対する刑事容疑に関連して逮捕状を発行していた。一方、タイ警察は、滞在許可期間の超過（オーバーステイ）を問った。
捜査で疑われる送金・資金移動の仕組み
捜査当局は、違法な犯罪組織のために口座を開設するよう人々を勧誘した罪でウーを起訴した。銀行カードや口座情報を収集し、ロンダリング組織に渡していたとされる。こうして開設された口座は、捜査関係者が一般に「受け子口座（マイル口座）」と呼ぶものだ。
組織はジタル通貨や外貨の両替にも関与していた。総取引額は5億人民元を超えたが、当局はそのすべてを暗号資産取引とは分類していない。
Khaosod Englishの報道によると、ウーは跨国犯罪組織に関わる人物のビザ手配もしていたとされる。捜査当局は、その活動がマネーロンダリングの容疑を負う組織への資金的・物流的な支援だったと主張している。
入国管理第3課は、国際警察のルートを通じて容疑者を特定したとThaitabloidが報じた。捜査員は、バンコクのラムカムヘン区の住所まで行方を追跡し、拘束した。
捜査の中で、警察はウーが虚偽の書類で住所を登録していたと明らかにした。また、車のナンバープレートを別の名義で登録し、車体に新しいカラーラップを施していたことも報告している。
タイでウーが問われる容疑は？
入国管理の確認により、ウーのタイ滞在許可は約3年8か月前に失効していたことが判明した。オーバーステイの罪は、1979年入国管理法第81条により取り締まりの対象となる。
この容疑は、暗号資産マネーロンダリングの疑いおよび男に対する中国の未解決の逮捕状とは別物だ。タイ当局は現地手続きのためウーを引き渡し、その後、中国当局と連携の上で強制送還が手配される。この連携がどう進むかが、本件の次の注目点となる。
入国管理局の広報担当者は、受け子口座に関わる逃亡者や容疑者の摘発を継続する方針を述べた。受け子口座は、組織犯罪やロンダリングに利用される経路の一つであり続けている。
タイの類似事件への取り組み
タイは、現物資産への換算を伴う他の暗号資産マネーロンダリング調査も進めている。別の事件では、5,000万ドル超に関わる捜査で、2025年8月23日にスワンナプーム空港でハンと特定された韓国籍の容疑者が警察に摘発された。
捜査当局によると、ハンのウォレットは2024年1月から3月の間に4,700万USDT超（Tetherが発行するドル連動型ステーブルコイン）の取引に関与し、それにより1本あたり10kg以上、少なくとも30本の金地金の購入が賄われていたという。
オンライン詐欺に絡む暗号資産ロンダリングには、国際的な取り組みも行われている。INTERPOLは、2026年7月の「Operation First Light（初恋作戦）」で、97の国・地域で5,811人を逮捕したと発表した。作戦は1月15日から4月30日まで実施され、3億ドル相当の不正利益が押収された。
作戦中、タイ警察は、ロマンス詐欺の資金を号資産とクロスチェーンスワップ（異なるブロックチェーン間で資産を変換する手法）で送金した容疑で2人を逮捕した。INTERPOLによると、20歳の容疑者のウォレットの一つは、10か月間で1億2,250万ドル超を移動させたという。
当局が検討する金融規制とは？
タイの規制当局は、大口のステーブルコインや現金の送金に伴うロンダリングリスクを分析してきた。7月、中央銀行と証券規制当局は、大口USDT取引について、隠れた所有者や送金システムの悪用がないか精査した。
タイ中央銀行は、500万バーツ以上の現金預入に対する資金源泉確認の導入も検討した。この資金源泉確認の提案は、この閾値を超える取引について正当な目的を求める出金規制への対応であり、導入されれば、既存の出金側の規則を補完する形で預入側にも資金の由来確認が適用されることになる。
また、タイの特別捜査局は、暗号資産に関わり、マイニング、サイバー詐欺、オンライン賭博に結びついたマネーロンダリング事件を発見した。同局によると、関与した口座や事業体は年間100億バーツ超の取引を処理していたという。一方、米政府は約1,780万ドル相当のデジタル通貨を押収した。
7月、タイのアヌティン・チャルンウィラクル首相とFBIのカシュ・パテル長官は、越境詐欺対策でより効果的に協力することで合意した。バンコクでの会談は、情報共有と犯罪組織の取り締まりに焦点を当てた。
