USDtステーブルコイン発行元のTetherが出資するチリの暗号資産取引所Orionxは、資産保管に関連する数百万ドル規模の問題が発覚したことを受け、閉鎖へと向かっています。

同社は木曜日にX上で共有された企業発表によると、フォレンジック監査により、管理していないウォレットに保管資産700万ドル超が移動していたことが判明したため、恒久的な閉鎖手続きを開始したと述べています(投稿)。

「現在の唯一の優先事項は、お客様の資産を可能な限り返還することです」とOrionxは述べ、出金は一時停止されていると付け加えました。この資産回収プロセスの行方は、チリおよびラテンアメリカ全域で注視される見通しです。同地域では、類似の取引所破綻の際に個人投資家が資金回収まで長期間待たされてきた歴史があり、特にチリの取引所Budaによる2018年の銀行アクセスをめぐる紛争や、2022年のFTX破綻など地域での失敗を受け、取引所が主張する資産を実際に保有していることの証明への世界的な圧力が強まりました。

今回の閉鎖は、Tetherがラテンアメリカでのデジタル資産利用拡大を推進する一環としてOrionxのシリーズA資金調達ラウンドをリードしてから、わずか15か月後のことです。同地域は、新興市場におけるUSDtの普及拡大を狙い、同ステーブルコイン発行元が複数の戦略的投資を行っている地域でもあります。

700万ドル超の移動時期は不明

Orionxの発表では、700万ドル超の移動がいつ発生したのか、また不一致がどのように最初に発見されたのかについては特定されていません。

チリの大手紙La Terceraが同社の刑事告訴状を引用して報じたところによると、Orionxはチリのフィンテック法遵守の取り組みの一環として、2025年に業務レビューを実施し、金融専門家を招き入れていました。2023年に施行されたフィンテック法は、暗号資産サービス提供事業者をチリで初めて規制監督下に置き、プラットフォームに登録や保管・報告基準の順守を義務付けるものです。

告訴状によると、8月27日に最高執行責任者(COO)のThomas Mac Millan氏が、Orionxのシステムに記録された残高と実際に保管されている資産との間に「重大な不一致」を検出しました。

その後内部レビューが行われ、Orionxは後に、自社の記録とオンチェーンで検証可能なデータを比較する外部フォレンジック監査を依頼しました。監査の結果、Bitcoin (BTC)、Ether (ETH)、XRP、Polygon (POL)について、Orionxのシステムに記録された残高が保管アドレスに保有されている資産を上回っていることが判明しました。この格差は何年にもわたり発覚していなかったと報じられており、記録された残高と実際の保管アドレスとのオンチェーン照合によって初めて不足が露呈したことは、内部の帳簿管理だけでは限界があることを浮き彫りにしています。

刑事告訴状は、2018年から2021年の間に、他の暗号資産プラットフォーム上のアカウントへの移転を含め、資産がOrionxの保管から移し替えられたと主張していると報じられています。

共同創業者を告訴、両氏は不正を否定

Orionxは水曜日、元幹部のRoberto Zibert氏とJoaquín Díaz氏に対して刑事告訴を行ったと発表しました。両氏は共同創業者であり、同社の暗号資産保管システムへのアクセス権を有していたとされています。

告訴状は、Díaz氏に関連するアカウントが14回の移転で150万ドル超を受け取ったと主張し、また別のウォレットがOrionxから187 Ether、410万USDt超(USDT)、20万USDCを受け取ったと主張していると、La Terceraが報じています。

Zibert氏とDíaz氏は、La Cuartaの報道が伝えたところでは、告訴内容を否定し、顧客の利益に反する行為は一切していないと述べるとともに、Orionxの資産不足の原因は依然不明だと主張しています。疑惑は証明されておらず、本件は今後チリの裁判所で審理される見通しです。

Tetherは2025年にOrionxへ出資

2017年にチリで設立されたOrionxは、小売向け暗号資産取引所から、チリ、ペルー、コロンビア、メキシコで暗号資産決済および金融サービスを提供するプラットフォームへと成長しました。

Tetherは2025年6月にOrionxへ出資し、同取引所のシリーズA資金調達ラウンドを単独でリードしました。Tetherの発表のアーカイブ版によるもので、同発表は現在Tetherのウェブサイトからは閲覧できなくなっています。

CointelegraphはTetherとOrionxにコメントを求めましたが、公開時点では回答を得られていません。