新加坡警察の9月3日の発表によると、同警察のサイバー司令部と8社のデジタルペイトークン提供業者は、2026年7月1日から8月31日まで実施された合同作戦において、355人以上の被害者が仮想通貨詐欺で890万新加坡ドル超を失うのを防ぎました。この取り組みは、警察と暗号資産サービス業者が合同で実施する4回目の詐欺対策作戦でした。

警察によると、この作戦は仮想通貨詐欺の標的となった可能性のある人々を特定し、さらなる損失が発生する前に介入することを重点に置いていました。この結果は、捜査当局とデジタルペイトークン提供業者との協力が、疑わしい詐欺行為を早期に発見する取り組みにおいて果たす役割を浮き彫りにしています。新加坡の規制環境においては、デジタルペイトークンサービス提供業者が金融管理局により決済サービス法に基づいてライセンス付与・監督されており、当局が業界と連携する確立されたチャネルが存在するため、この協力は重要な意味を持ちます。

Big win for crypto users

Coinbase, OKX, Gemini, and othr exchanges workd with Singapore Police to stop over $4.2M in crypto scams in just 6 weeks

Using blockchain analytcs, they spotted 145 potential victims before they even sent the money… Police even called or visitd… pic.twitter.com/aGyAj502l8

— SBlockSpy (@SBlockspy) July 12, 2026 (https://x.com/SBlockspy/status/2076247155854209129)

新加坡で4回目となる仮想通貨詐欺対策作戦

この作戦には、新加坡警察のサイバー司令部と、Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitの8社のデジタルペイトークンサービス提供業者が参加しました。警察官はChainalysisおよびTRM Labsのブロックチェーン分析ツールを用いて、政府職員になりすまし詐欺、投資詐欺、求人詐欺に関連する被害者を特定しました。このようなオンチェーン分析ツールの使用は、法執行機関が犯罪に関連する仮想通貨の資金フローを追跡するためにブロックチェーン・フォレンジック企業への依存を強めている、より広範な傾向を反映しています。

参加した業者は、警察が被害者を特定するのに役立つ顧客情報を提供しました。警察の発表によると、捜査官はその後、電話および対面で介入しました。この作戦により、355人以上の被害者が合計890万新加坡ドル超の損失を回避しました。

警察はまた、作戦で得たブロックチェーンインテリジェンスを、米国連邦捜査局（FBI）やニューサウスウェールズ州警察サイバー犯罪班を含む海外の法執行機関と共有しました。警察によると、この情報共有により、新加坡国外で50人の被害者が特定されました。この越境的な側面は、被害者、実行者、不正なウォレットがしばしば異なる法域に存在する仮想通貨詐欺の国際的な性質を示しています。

7月から8月の作戦に先立ち、6月には警察と複数の暗号資産取引所による詐欺対策作戦が実施されていました。警察によると、この前回の作戦では130人以上の被害者が290万新加坡ドル超を失うのを防ぎました。

この作戦が示す仮想通貨詐欺防止のあり方

新加坡警察は、この結果により、詐欺との闘いにおける官民パートナーシップと国際協力の継続的な重要性が裏付けられたと述べました。同警察は、サイバー司令部の捜査・技術能力、デジタルペイトークン提供業者の支援、および外国法執行機関との協力の組み合わせが、詐欺行為を早期に発見し、公衆を金銭的損害から守ることに役立つアプローチであると指摘しました。

この作戦で特定された詐欺の種類には、政府職員になりすまし詐欺、投資詐欺、求人詐欺が含まれていました。警察によると、ブロックチェーン分析と参加業者が提供した情報により、捜査官は潜在的な被害者を特定し、介入時に直接接触することができました。

この作戦は、仮想通貨詐欺の防止に複数の当事者間の調整が関わる可能性があることも示しています。警察の捜査官、サービス提供業者、海外の対応機関がそれぞれ情報や支援を提供しました。警察は、詐欺手法がより巧妙化し、より大規模に展開する中、これらのパートナーや他の関係者と緊密に協力し続け、サイバー犯罪と闘っていくと述べました。

デジタルペイトークンサービスの利用者にとって、この事例は、疑わしい要求には慎重に対応し、送金前に確認を行うことの価値を強調しています。警察の介入モデルは、捜査官が接触できる段階で被害者を早期に特定することに依存しており、公衆の意識向上が詐欺対策全体の重要な一部となっています。同様の作戦がこの頻度で継続されるかどうかは、取引所および分析業者の持続的な参加にかかっているとみられます。

警察がACTの遵守を呼びかけ

新加坡警察は、一般の人々にACTフレームワーク、すなわち「セキュリティ機能を追加（Add）」「兆候を確認（Check）」「当局や他の人に詐欺を伝える（Tell）」に従うよう助言しました。このガイダンスは、アカウントのセキュリティを強化し、疑わしい接近を評価し、懸念を迅速に通報するのに役立つことを意図しています。

警察は、デジタルペイトークン提供業者、外国法執行機関、その他の関係者との協力を続けていくと述べました。4回目の作戦の結果は、その協力がどのように被害者の特定に活用され、新加坡国内外での仮想通貨詐欺による潜在的な損失を回避したかを示しています。

出典：ICO Bench