韓国当局は、偽のステーキングプラットフォームを通じて投資家から約123億ウォン（約900万ドル）相当のXRPを詐取したとされる暗号通貨詐欺グループを壊滅させた。ソウル地方警察庁は3人の容疑者を検察に送致し、少なくとも1人の追加容疑者を海外で追及している。韓国は長年、世界で最も活発な暗号通貨取引市場の一つであり、本件は2024年7月に施行された「仮想資産利用者保護法」による幅広い規制強化の中で発生した。同法はデジタル資産関連犯罪の追及に向けた当局の権限を拡大するものである。

捜査関係者によると、容疑者らは2025年10月16日から10月23日までの間、不正なウェブサイトを運営していた。この7日間の期間に、グループは71人の投資家を勧誘し、月利1.5%〜1.8%のリターンを約束して約340万XRPを集めたとされる。ステーキングとは、ブロックチェーンネットワークの運営を支援するために暗号通貨をロックし、報酬を受け取る正当な手法であるが、攻撃者が投資家の概念への馴染みを悪用するため、詐欺の隠れ蓑として頻繁に用いられている。仕組みに信頼性を持たせるため、容疑者らはFlare Network（様々なデジタル資産にスマートコントラクト機能を提供するレイヤー1ブロックチェーン）やFXRPなど、正当なブロックチェーンプロジェクトの名称を使用していたと報じられている。

逮捕と容疑者

29歳の男性2人を含む3人の容疑者が検察に送致された。4人目の容疑者は海外に滞在中で、世界中の法執行機関に対して所在特定および引渡し待ちの仮拘留を求めるインターポール赤手配書の対象となっている。当局は、さらに1人の容疑者が近く起訴される見通しであることを示唆した。首謀者の疑いのある人物は海外から韓国に帰国した後に逮捕され、国内各地に潜伏していた他の容疑者らも逮捕された。

捜査員は、昨年10月に暗号通貨関連の詐欺報告の増加を察知して開始された捜査の過程で、54件の捜索・差押令状を実行した。

詐欺の手口

グループは直接被害者に勧誘するのではなく、オンラインマーケティングに大きく依存していた。プラットフォームは、ブログ、オンライン記事、YouTube動画などを通じて「元本保証、または固定の月利リターン」というスローガンで宣伝されていた。このような暗号通貨の保証されたまたはリスクフリーのリターンを約束する行為は、世界中の金融規制当局によって詐欺的手法の典型的な特徴として指摘されている。これらの約束により、投資家は国内取引所のウォレットから海外取引所の指定ウォレットへXRP資産を移転するよう促された。

移転が完了すると、ウェブサイトは閉鎖され、投資家は資金を回収できなくなった。

資金の追跡と凍結

警察は当該組織を特定した後、海外取引所に分散して保有されていた約173億ウォンの仮想資産を凍結した。しかし捜査員は、緊急凍結措置が発効する前に少なくとも100億ウォンがすでに移動されていたと推定している。

ブロックチェーン分析により、本件に関連するウォレットが全体で約273億ウォンの暗号通貨取引を処理していたことが判明し、総被害額は確定済みの123億ウォンを大幅に上回る可能性があることが示された。

捜査の継続

警察は外国人容疑者および、不正な投資スキームの作成や宣伝を支援した可能性のある人物について捜査を継続している。当局は暗号通貨投資家に対し、ソーシャルメディアの投稿、ブログ、保証された利益を約束するYouTube動画に頼るのではなく、公式プロジェクトウェブサイトで情報を確認するよう呼びかけた。

朝鮮日報およびソウル経済新聞の報道によると、本件は正当なブロックチェーンプロジェクトを装い、非現実的でリスクフリーのリターンを提供して投資家に偽りの安心感を与える詐欺師の根絶しない脅威を浮き彫りにしている。