韓国の議員ら、未登録の暗号資産事業者を調査するFIU権限の拡大を提案
重要ポイント
- •国民の力のオム・テヨン議員と他9人の議員は木曜日、韓国の仮想資産事業者を規制する資金洗浄防止法である「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律」を改正する法案を提出した。
- •提案が実現すれば、誰でも違反の疑いを直接FIUに通報できるようになり、FIUは事案を調査・分析し、告発を行い、刑事捜査を要請し、または捜査機関と情報を共有できるようになる。
- •2022年8月から2025年8月の間にFIUから移送された未登録の仮想資産事業者25社のうち23社について、警察は捜査または予備調査を中断した。関連する企業および個人は海外に拠点を置いていたと報じられている。
- •6月時点で28の仮想資産事業者がFIUに登録されており、規制当局は違法の疑いのある40事業者を捜査当局に移送していた。
- •法案はまだ提出段階にあり、国会で可決される必要がある。2024年7月に施行された仮想資産利用者保護法や引き下げられたトラベルルールの閾値を含む、より広範な規制強化の中で提出されたものである。
韓国の議員らは、未登録の暗号資産事業者に対する取り締まりを強化する動きを見せ、規制の枠外で事業を営む企業を調査する権限を金融情報分析院(FIU)に拡大する法案を提出した。
木曜日、国民の力のオム・テヨン議員は他9人の議員とともに法案を提出した。同法案は、韓国の仮想資産事業者(VASP)を規制する資金洗浄防止法である「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律」(法案)に新たな条項を追加することを提案するものである。
提案が実現すれば、誰でも同法違反の疑いを直接FIUに通報できるようになる。新条項が整備されれば、FIUは違反の疑いのある事案を調査・分析し、関係当局に告発を行い、刑事捜査を要請し、または捜査機関に情報を提供することが可能になる。
法案はまだ提出段階にあり、現行法を改正するには国会で可決される必要がある。
金融委員会(FSC)の下で運営されるFIUは、韓国における資金洗浄防止の監督および報告を担う金融情報機関である。現行の枠組みでは、FIUは未登録事業者の疑いがある業者を特定するものの、捜査の遂行は警察やその他の当局に依存している。
この役割分担は限られた成果しか上げていない。聯合ニュースによると、2022年8月から2025年8月の間にFIUから移送された未登録の仮想資産事業者25社のうち23社について、警察は捜査または予備調査を中断したという。これらの企業および関係者は海外に拠点を置いていたと報じられており、国内の取り締まりの及ばない存在となっていた。
韓国の顧客にサービスを提供する暗号資産企業は、報告法に基づきFIUに登録しなければならない。同法は2021年3月に改正され、仮想資産事業が韓国の資金洗浄防止制度の対象に組み込まれた。規制当局は6月、28事業者が登録されており、違法の疑いのある40事業者を捜査当局に移送したと発表した。
この提案は、韓国の暗号資産規制の広範な強化の一環を成すものであり、韓国は個人投資家の取引活動が世界で最も活発な市場の一つに数えられる。仮想資産利用者保護法は2024年7月に施行され、仮想資産事業者を利用者保護要件とともにFSCの監督下に置いた。その後、暗号資産送金のトラベルルールの閾値も引き下げられた。
