韓国・高陽の裁判所は、偽トークン投資詐欺における役割で資金洗浄犯に懲役2年6月の実刑を言い渡し、本質的に通常の詐欺事件に対して同国の仮想資産利用者保護法を適用した。

この判決が注目されるのは、検察が金融規制当局からの送致なしにこの法律を日常的な詐欺に適用しているためだ。金融委員会(FSC)や金融監督院(FSS)が発源ではない、同法に基づく初の有罪判決である。これまで執行がこれらの機関が構築した市場操作事件に集中してきた法律にとって、この判決は、捜査当局が独自に用いることができる一般的な詐欺対策ツールとして同法が機能していることを示している。

裁判所の認定内容

判決によると、犯罪組織が詐欺的な投資ウェブサイトを運営し、存在しないトークンを販売していた。被害者は、トークンが安価に設定されており、取引所に上場すれば利益が得られると説明されていたが、運営者は当初から購入者に何も提供するつもりはなかった。

資金洗浄犯は『A』とだけ特定されており、商品券販売業者として登録し、詐欺グループが自分の銀行口座を使って被害者からの資金を受け取れるようにした。2024年12月下旬から2025年2月にかけて、14人の被害者から約5億100万ウォン(約34万5,000ドル)が76回の取引でこの口座に送金された。

資金を受け取った後、『A』はそれを現金または商品券の形でスキームの『上層部』に送り、その報酬として1日15万〜20万ウォン(約103〜138ドル)を得ていた。

議政府地方法院高陽支院は7月にこの判決を下した。『A』は控訴したが、10月に控訴は棄却され、懲役2年6月の刑が確定した。

暗号資産法に基づく詐欺罪の有罪判決

裁判所は、2024年7月に施行され、デジタル資産に関する取引における詐欺や欺罔行為を明確に禁止する仮想資産利用者保護法第10条4項1号に基づき『A』を有罪とした。裁判官はこれを彼の最も重大な犯罪とみなした。また、詐欺罪と犯罪収益隠匿罪でも有罪となった。同一の法律が、韓国初の本法に基づく有罪判決(ACEのクロス取引事件)の根拠にもなっていたため、この法律には市場操作の判決と詐欺・資金洗浄の判決の両方が記録されることになり、検察には、明らかな詐欺から取引不正までを網羅する単一の法的手段が与えられたことになる。

弁護において、『A』は資金洗浄を認めたが、詐欺の詳細を知らなかったため暗号資産法に基づく有罪にはならないと主張した。しかし裁判官はこれを退け、彼が資金が詐欺によるものだと知っていただけでなく、自分の資金洗浄がスキームの運営の要であると認識していたと認定した。裁判所はさらに、単なる資金洗浄役であっても刑事責任が軽減されるわけではないと判断した。この考え方は、法律の実務的な適用範囲をスキームの首謀者にとどまらず、資金を動かす者にまで及ぼすものである。

同法に基づく過去の有罪判決

仮想資産利用者保護法に基づく初の有罪判決は2026年2月4日に下された。ソウル南部地方法院は、暗号資産運用会社の責任者であるイジョンファン被告に対し、ACEトークンのクロス取引(洗浄取引)の罪で懲役3年の実刑を言い渡した。イ被告はさらに5億ウォン(約34万4,000ドル)の罰金刑を受け、約8億4,600万ウォン(約58万3,000ドル)の追徴も命じられた。

一方、元従業員のカンミンチョル被告には懲役2年・執行猶予3年の判決が下され、刑務所に収監されることはなかった。

FSCとFSSは当初、イ被告の事件を市場操作事件として扱ったが、その後、緊急の『ファストトラック』で検察に送致した。裁判所は、証拠が不十分であることを理由に、約71億ウォン(約490万ドル)に係るイ被告への容疑を取り消した。検察はその後、この決定に対して控訴しており、イ被告に当該資金を提出させることを目指している。

その間に、FSCとFSSは約40件の捜査を完了し、30件超を検察に送致して25人の被疑者を特定したと報じられている。平均して各事件で約14億ウォン(約96万ドル)の不正利益が関与し、その大半は短期的な操作取引であった。高陽の判決は、当局の送致なしに成立したため、この集計には一切含まれていない。

韓国の警察は現在、全国で偽コインおよび暗号資産の資金洗浄組織の解体に力を注いでいる。イ被告の事件で取り消された約71億ウォンに係る検察の控訴が係争中である中、さらなる判決——当局の送致に基づくものもそうでないものも——が、同法がどこまで広く適用されうるかの初期の境界を定める助けとなるだろう。