ソウル警察は、昨年10月の8日間にわたり71人の投資家から約340万XRP（約123億ウォン、850万ドル相当）を騙し取った偽の暗号資産ステーキングサイトを摘発しました。

29歳の男2人が加重詐欺容疑で検察に送致されたと、朝鮮日報が 木曜日に報じました。当局によると、犯人らはFlare NetworkとそのFXRPトークン（いずれも正規のプロジェクト）を装った偽サイトFxrpntwork.comを作成し、元本保証を謳い文句に月利1.5%〜1.8%のリターンを約束して被害者を誘い込みました。

詐欺の手口

調査官によると、投資家は国内取引所からXRPを移し、海外取引プラットフォームを経由して、最終的に詐欺グループが管理するウォレットに資金を入金するよう指示されていました。偽サイトは約1週間稼働した後、10月23日に閉鎖され、運営者は姿を消しました。

この詐欺は、前月にFXRPが正式にローンチされた直後に発生しました。このタイミングは、暗号資産詐欺における典型的な手口を示しています。詐欺師は正規の製品ローンチに関する報道を悪用して偽サイトの信頼性を高め、被害者が正規のチャネルと詐欺を区別する前に金銭を奪い取ります。警察によると、同グループはポータルブログ、オンラインニュース記事、Wikipediaに体系的に偽情報を配置し、正当性を装っていました。また、34歳の依頼受けた身代わりが出演するYouTube動画も制作しており、この人物は後に詐欺容疑で起訴されました。この組織的な偽情報キャンペーンにより、プロジェクトについてオンラインで調査した人は、独立した裏付けがあるかのような情報を見つけることになりました。

被害規模と捜査

警察の記録によると、偽サイトが稼働していた1週間の平均被害額は被害者1人あたり1億7,300万ウォン（119,000ドル）でした。調査官は、同グループにリンクされたウォレットを通じて合計273億ウォン（1,880万ドル）の資金移動を追跡しました。これは71人の既知の被害者から盗まれたと確認された123億ウォンを大幅に上回っており、当局はまだ確認されていない追加の被害者が存在するとみています。

警察はスキームを検知した時点で、海外取引所に保持されていた173億ウォンの資産を凍結しました。しかし、京郷新聞によると、捜査中にさらに100億ウォンが移動され、現在も行方不明のままです。残りの資金回収の困難さは、暗号資産が韓国当局の直接管轄外にある海外プラットフォームを経由して送金された場合に直面する管轄権の課題を浮き彫りにしています。

捜査は昨年10月、ある海外取引所がステーキング関連の詐欺の急増を当局に通報したことで始まりました。調査官はその後、54件の捜索・差し押さえ令状を執行しました。被疑者1人は海外から帰国後に隠れ家で逮捕され、残りのメンバーも順次逮捕されました。4人目の男（同じく29歳）は依然として海外に滞在しており、インターポールの国際手配書（赤色手配書）の対象となっています。4人ともまだ裁判を受けておらず、警察は身元を公表していません。

より広範な執行努力

韓国当局は今年、一連の暗号資産関連の事件を追及しています。6月には、警察が23人を カンボジアを拠点とするフィッシング組織のために1,110万ドルのUSDTをマネーロンダリングした容疑で起訴しました。この執行の強化は、2024年7月に施行された韓国の「仮想資産ユーザー保護法」に続くものであり、同法は不正取引行為を犯罪化し、投資家保護を強化しています。

調査官は暗号資産詐欺に対して「ゼロトレランス（不妥協）」で対応する方針を示し、投資家に対し資金を移す前に公式な情報源で確認するよう呼びかけました。