ソウル警察が偽XRPプラットフォームの容疑者を拘束

ソウル地方警察庁は7月30日、韓国紙・朝鮮日報の報道によると、詐欺的なXRP投資プラットフォームを運営した容疑で3人を拘束したと発表した。当局の調べによると、同グループは10月16日から10月23日までの間に71人の投資家から約340万XRPを集めた後、ウェブサイトを閉鎖して姿を消したとされている。本件は、韓国が「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律」に基づく厳格な仮想資産サービスプロバイダー規制を導入して以来、韓国当局が捜査した暗号資産詐欺事件の中でも比較的大規模な事例に位置づけられる。

容疑者らはポータルブログ、オンライン記事、YouTube動画を通じてFxrpntwork.comを宣伝し、元本保証と月利1.5%〜1.8%の収益を約束していたとされている。投資家らは韓国の取引所からXRPを海外プラットフォーム経由で移動させた後、グループが管理するウォレットに資産を送金するよう指示されていた。海外の仲介業者を経由するこの送金手法は、他の越境暗号資産詐欺事例で記録された手口と同様であり、複数の法域にまたがる送金の重層化によって資産回収が困難になる。

ソウル警察は暗号資産への投資を検討する者に対し、「YouTubeやその他のプラットフォーム上の未検証情報に惑わされないこと。投資前に必ず公式情報源を確認すること」と警告を発した。

捜査当局は29歳の容疑者2人を逮捕し、34歳の共犯容疑者については検察に送致する方針である。当局は海外に逃亡したもう1人の29歳の容疑者を追跡しており、インターポール赤手配書を取得している。警察は偽装ウェブサイトの構築と宣伝にかかわった追加の関与者についても引き続き調査を進めている。

詐欺グループはFlareとFXRPのブランドを模倣

容疑者らはFlare NetworkとFXRPの名称を使用し、自らのプラットフォームが正当なブロックチェーンインフラに関連しているように見せかけていた。Flareの公式FAssetsシステムは、過剰担保メカニズムを通じてFlareネットワーク上でXRPなどの資産を表現し、それらのトークンが分散型アプリケーションに参加できるように設計されている。

Rippleは、暗号資産になりすまし詐欺が信頼される名称、ロゴ、動画、ウェブサイト、経営陣の身元を頻繁に複製して偽の信頼性を捏造していると警告している。インターポールもまた、金融詐欺をますます組織化された越境の脅威として認識しており、犯罪ネットワークがデジタルプラットフォームと迅速な送金を利用し、当局が介入する前に複数の法域間で不正利得を移動させていると指摘している。

保証収益は暗号資産詐欺の典型的な手口として継続

XRPに関わるなりすまし詐欺は、偽造されたプロモーション、捏造された推薦文、および資金送金後に追加トークンを受け取れるという約束にますます依存している。拡大するXRPなりすまし詐欺に関する警告は、正規の企業が一方的なプロモーションを通じて暗号資産の送金を要求することはないと強調しており、特に詐欺師が馴染みのあるブランドと緊急性を伴う指示や保証収益を組み合わせる場合には注意が必要である。

数十億ドル規模の暗号資産詐欺被害に関するFBIのデータは、投資詐欺が国境を越えて甚大な被害を生み出し続けていることを示しており、多くの場合、偽のダッシュボードや捏造された口座残高が使われる。276人の逮捕につながった国際的な暗号資産詐欺の取り締まりでは、被害者の資産を階層化されたウォレット、取引所、海外の金融チャネルを通じて移動させたネットワークも標的とされた。

調査継続の中、捜査当局が資産を凍結

韓国の捜査当局は当該スキームを検知した直後に173億ウォンの仮想資産を凍結したが、調査中に約100億ウォンが移動された。その後のウォレット分析により、関連アドレスに接続された273億ウォンの送金が特定され、当局は追加の被害者や共犯者が特定されていないか調査を行っている。凍結額と送金額の乖離は、容疑者が裁判所命令が発効する前に暗号資産を国境を越えて移動させた際に、韓国および他国の当局が直面する困難さを浮き彫りにしている。